证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2010-10

  上海新南洋股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2010年8月17日召开。公司于2010年8月9日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到9人。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：

  1、审议通过公司2010半年度报告全文及摘要。

  2、选举周思未先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

  3、审议通过关于调整公司高管人员薪酬考核方式的议案。

  以上事项，特此公告。

  上海新南洋股份有限公司

  董事会

  2010年8月18日