股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临2010-09号

  烟台万华聚氨酯股份有限公司

  2010年第二次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时董事会会议于2010年8月16日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司5名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》；

  二、审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司审计服务机构的议案》；

  决定续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司2010年度的审计服务机构，聘用期一年。

  三、审议通过《关于本公司申请发行短期融资券的议案》；

  为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营所需的流动资金的需要，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过8.5亿元人民币的短期融资券，具体内容如下：

  （一）提请股东大会批准公司可根据经营情况，于股东大会批准之日起二十四个月内，按下列条件向主管机构申请注册短期融资券：

  1、向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过8.5亿元的短期融资券，可分期发行；

  2、注册有效期为两年；公司可以在两年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过1年；

  3、短期融资券的利率按照市场情况决定；

  4、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；

  5、募集资金主要用于补充公司流动资金及替代银行贷款等。

  （二）提请董事会及股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理短期融资券注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任公司办理有关交易、登记手续等），以及采取其他必要的行动。

  四、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

  以上第二、三项议案需提请股东大会审议。

  烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

  2010年8月16日

  股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临2010-10号

  烟台万华聚氨酯股份有限公司

  召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  会议召开时间：2010年9月2日（星期四）上午10：00

  会议召开地点：烟台市幸福南路7号，烟台万华聚氨酯股份有限公司四楼会议室

  会议方式：现场召开

  一、召开会议基本情况

  本次股东大会由公司董事会召集，会议定于2010年9月2日上午10：00在烟台万华聚氨酯股份有限公司召开，本次会议采用现场召开方式。

  二、会议审议事项

  2010年8月16日召开的2010年第二次临时董事会提交的议案：

  （1）《关于续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司审计服务机构的议案》；

  （2）《关于本公司申请发行短期融资券的议案》；

  上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所网站披露。

  三、会议出席对象

  （1）公司董事、监事、高级管理人员；

  （2）截止2010年8月27日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  （3）因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）。

  四、登记方法

  （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；

  （2）登记时间：2010年8月30日——2010年8月31日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）；

  （3）登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书处；

  （4）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

  （5）公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号

  邮政编码：264013

  联系人：肖明华

  联系电话：0535—6698537

  传真：0535—6837894

  烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

  2010年8月16日

  附：

  授权委托书

  烟台万华聚氨酯股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席2010年9月2日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2010年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使表决权。

  股东单位公章：

  委托人签名：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码：

  委托日期：2010年 月 日

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  回执

  截至2010年8月27日止，本单位（本人）持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计------股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账号：

  单位盖章/股东签名：

  2010年 月 日