证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2010-011

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）本公司拟出资500万元在诸暨设立一全资货运子公司（下称“货运子公司”），开展货物运输业务，短期内主为本公司产品提供运输服务。

  （二）上述议案已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。

  本公司第四届董事会第八次会议于2010年8月16日在诸暨以现场、通讯表决相结合的形式举行，会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司监事会成员、经营班子列席了会议，本次董事会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （三）上述议案无需经股东大会、政府有关部门批准。

  二、介绍投资标的的基本情况

  本公司以现金出资设立全资货运子公司。

  货运子公司经工商审批、前期投入建设等必要手续后，即开始正式营运。货运子公司经营范围（暂定，以工商核定为准）：普通货物运输。

  三、对上市公司的影响

  本公司产品运输需求量大，专业化要求较高，成立货运子公司，有助于整体提高运输效率和服务质量。

  四、对外投资的风险分析

  对货运子公司的投资立足于本公司自身业务，在市场运行方面不存在很大的风险。

  五、备查文件目录

  公司第四届董事会第八次会议决议。

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2010年8月16日

  证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2010-012

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2010年8月9日以E-mail、传真件的形式发出通知，2010年8月16日上午9∶00在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场、通讯表决相结合的形式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司监事会成员、经营班子列席了会议，本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年半年度报告及摘要，同意票数占参加会议董事人数的100%。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立货运业务全资子公司的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

  详见同步披露的《对外投资公告》，公告编号：临2010-011。

  特此公告！

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月16日