证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2010-017

  江西洪都航空工业股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告暨2010年度第二次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西洪都航空工业股份有限公司于2010年8月17日以传真方式召开了第四届董事会第四次会议。会议通知于2010年8月6日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

  本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

  一、公司2010年半年度报告及摘要

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

  公司2010年半年度报告全文请参见上海证券交易网站www.sse.com.cn，公司2010年半年度报告摘要请参见同日公告。

  二、公司2010年中期利润分配及资本公积转增股本预案

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

  经中瑞岳华会计师事务所审计确认，截止2010年6月30日，公司未分配利润为422,983,098.30元，资本公积3,502,729,769.60元。公司拟将部分未分配利润进行分配，具体分配方案为：以现有总股本448,196,570股为基数，每10股派送现金0.3元（含税）,共派送现金13,445,897.10元，减少未分配利润13,445,897.10元，剩余未分配利润为409,537,201.20元。同时，以现有总股本448,196,570股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，合计转增股本268,917,942股。转增股本后公司总股本变更为717,114,512股。

  三、关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案

  公司定于2010年9月2日召开公司2010年度第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

  1、会议时间：2010年9月2日（星期四）上午10:30

  2、会议地点：南昌市富豪酒店

  3、会议议程：

  审议公司2010年中期利润分配及资本公积转增股本预案

  4、出席会议对象

  （1）公司董事、监事和高级管理人员;

  （2）截止2010年8月26日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

  （3）具有上述资格的股东授权代理人;

  （4）本公司聘请的律师。

  5、参加会议登记办法

  出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

  出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

  以上人员请于2010年9月1日上午9：00--下午4：00到公司证券法律部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以2010年9月2日上午8时前公司收到时为准。

  6、其它事项：

  （1）会议会期预计半天；

  （2）参会人员交通费及食宿费自理；

  （3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部。

  邮 编：330024

  联系电话：（0791）8469749

  传 真：（0791）8467843

  联 系 人：董建喜、刘娜

  （4）授权委托书见附件。

  特此公告。

  江西洪都航空工业股份有限公司

  董事会

  二○一○年八月十七日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委 托人（ 签名）： 委托人身份证号：

  委托人股东帐号： 委托人持 股 数：

  受 托人（ 签名）： 受托人身份证号：

  委托日期：二○一○年 月 日

  注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

  2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。