证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2010－014

  上海三爱富新材料股份有限公司

  六届三十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三爱富新材料股份有限公司六届三十四次董事会会议通知于2010年8月5日以书面形式发出，会议于2010年8月16日在漕溪路250号A805室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。董事李宁女士因公未能出席本次半年度报告审核会议，以书面形式委托董事金健先生代为表决。公司监事及全体高级管理人员列席会议。

  本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：

  1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2010年半年度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  2、审议通过《关于固定资产报废的议案》；

  3、审议通过《关于向子公司提供贷款的议案》；

  内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司已完成收购后的工商变更，根据企业运作计划，公司决定按现有的投资比例向其提供总额为7330万元的贷款资金，用以解决该公司短期资金周转。本次贷款期限一年，贷款利息按银行同期利率收取。

  （相关信息可参见2010年4月23日《上海证券报》公司公告）

  4、审议通过《关于对公司漕泾分厂PVDF生产装置实施停产清理及向子公司出售部分闲置设备的议案》。

  为解决漕泾分厂PVDF产品历年亏损的实际情况，提高母公司整体盈利能力，公司决定对漕泾PVDF生产装置实施停产清理。停产涉及的部分可利用设备，以评估价出售给下属子公司——内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司。

  现经达亚资产评估有限公司评估，本次拟出售的设备共计398台，评估价为12,360,641.61元。

  特此公告

  上海三爱富新材料股份有限公司

  二○一○年六月十八日