证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-023号

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2010年8月16日在公司本部召开，应到董事9人，实到8人，独立董事蔡存强先生因工作原因未能出席，委托独立董事郑长埠先生出席并代其行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

  1、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2010年半年度报告和摘要；

  2、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举郑知足先生为公司第六届董事会副董事长的议案。

  特此公告。

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月16日