关于董事辞职的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-025号
晋亿实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到丁建中先生的书面辞职报告，丁建中先生因工作原因向董事会申请辞去第三届董事会董事的职务。
公司不存在因丁建中先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，丁建中先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会对丁建中先生在任职期间为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-026号
晋亿实业股份有限公司
第三届董事会2010年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司于2010年8月11日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2010年第七次临时会议的通知及会议资料。会议于2010年8月16日以通讯方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生为第三届董事会董事候选人的议案》，该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
鉴于公司原董事丁建中先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，经公司第二大股东丁建中先生推荐，同意提名CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生为公司第三届董事会董事候选人。新任董事候选人将提交下次股东大会审议。
二、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》，该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月十八日
附件：
董事候选人简历
CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀），男，美国国籍，1977年出生，经济学士、管理硕士，1999年5月毕业于美国加州大学伯克利分校，2004年8月毕业于美国普度大学工业管理学院。2000年—2003年，在美国加州洛杉矶郡MERITEK ELECTRONICS CORPORATIN任采购副经理；2005年—2008年，在美国加州尔湾郡法国泰雷兹航空电子公司任项目经理；2008年至今，在山东省德州市平原县晋德有限公司任业务部经理。