股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2010-015

  中海发展股份有限公司

  2010年第八次

  董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，连同其附属公司，统称“本集团”）二〇一〇年第八次董事会会议于2010年8月17日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司副董事长马泽华先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事7名，董事长李绍德先生、副董事长林建清先生因出差未能参加此次董事会会议，皆委托副董事长马泽华先生代为行使表决权；董事王大雄先生、张国发先生因出差未能参加此次董事会会议，皆委托董事、总经理茅士家先生代为行使表决权；该四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对四项议案均投赞成票；公司董事、副总经理邱国宣先生通过电话接入的方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、《关于公司二〇一〇年上半年度财务报告的议案》

  二、《关于公司二〇一〇年半年度报告全文及摘要的议案》

  三、《关于神华中海新建12艘4.62万吨级散货船的议案》

  董事会同意本公司持股49%的联营公司神华中海航运有限公司以总价不超过人民币24亿元的代价订造12艘4.62万吨级散货船。

  四、《关于嘉禾航运新建2艘5.3万吨级散货船的议案》

  董事会批准本公司持股51%的嘉禾航运有限公司新建2艘5.3万吨级散货船，总投资额预计为人民币4.8亿元。

  中海发展股份有限公司

  二〇一〇年八月十七日

  股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2010-016

  中海发展股份有限公司

  2010年第四次

  监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二〇一〇年第四次监事会会议于2010年8月17日在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议监事6名，实到4名，监事严志冲先生及独立监事於世成先生因工作原因未能出席本次会议，公司有关高管人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席寇来起先生主持，委任杨元鹏先生为会议秘书，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、《关于收购广州发展航运有限公司50%股权及与广州发展煤炭投资有限公司签署合资协议的议案》

  二、《关于公司二〇一〇年上半年度财务报告的议案》

  三、《关于公司二〇一〇年半年度报告全文及摘要的议案》

  监事会全体成员对公司的二〇一〇年半年度报告发表如下意见：

  1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年上半年的经营管理和财务状况等事项；

  3、参与公司2010年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

  中海发展股份有限公司

  二〇一〇年八月十七日