股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2010-032

  云南铜业股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2010年8月12日由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于2010年8月17日上午9：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事9人。董事沈南山先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决，董事李犁女士因公务委托董事管弘先生代表出席并表决。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通过以下决议：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年半年度报告》。

  （具体内容见巨潮资讯网）

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年半年度报告（摘要）》。

  （具体内容见巨潮资讯网）

  三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司总经理工作细则（试行）的议案》。

  （具体内容见巨潮资讯网）

  四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任彭捍东先生为公司董事会秘书的议案》。

  根据董事长杨超先生的提名，公司第五届董事会决定聘任彭捍东先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

  彭捍东先生：电话：0871-3106732

  邮箱：phd@yunnancopper.com

  公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行不超过19亿元短期融资券的预案》。

  公司根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》，按照发行额度不超过公司2009年度经审计后净资产规模（47.90亿元）40%的规定，拟在2010年继续申请发行不超过19亿元短期融资券。预计短期融资券的年利率在3.5%左右，与同期银行贷款相比，预计可以节约财务费用3400万元。公司拟聘请中国光大银行、中信银行为公司发行短期融资券的主承销商。

  本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一○年八月十八日

  附件：

  云南铜业股份有限公司

  聘任的董事会秘书简历

  彭捍东先生。男，白族，云南丽江人，本科学历，1970年11月9日出生，1993年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党。

  1993年7月至1996年8月，在云南铁路工业公司混凝土轨枕厂工作；1996年8月至2000年7月，任云南省国有资产管理局企业处科员、副主任科员；2000年8月，在云南省工业投资公司股权部工作；2000年8月至2004年2月，任省财政厅企业处主任科员；2004年2月至2004年6月，任云南省国有资产监督管理委员会企业处主任科员；2004年6月至2009年7月，任云南省国有资产监督管理委员会企业处副主任；2009年7月至今，任云铜集团财务部副主任（中层正职待遇）其中，2008年7月至2008年12月，在驰宏锌锗股份公司挂职，任副总经理。

  彭先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2010-033

  云南铜业股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议

  特别提示： 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2010年8月12日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2010年8月17日上午10：00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事3人。监事赵玉女士因公务委托监事周润民先生代表出席并表决，监事沙先彬先生因公务委托监事王坚先生代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由监事会主席毛义强先生主持，到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式通过以下决议：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年半年度报告》。

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年半年度报告》（摘要）。

  三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行不超过19亿元短期融资券的预案》。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司监事会

  二○一○年八月十七日