证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2010-019

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  湖北楚天高速公路股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月17日下午15：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份590，999，843股，占公司总股本的63.44%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

  审议通过了《关于向商业银行申请固定资产支持融资产品的议案》；

  决定在融资综合成本不超过相应期限银行同期贷款利率的前提下，以贷款权益相对应的汉荆段收费经营权价值质押，向商业银行申请固定资产支持融资产品，融资总额不超过人民币10亿元，并授权经营层办理相关事宜。

  同意59，099.9843万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  二〇一〇年八月十七日