证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2010-031

  华东医药股份有限公司

  六届十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华东医药股份有限公司六届十二次董事会的会议通知于2010年7月31日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2010年8月15日在杭州维景国际大酒店召开。会议应参加董事9名，实际参加董事7名，董事祝卫、熊泽科委托董事张静璃代为投票表决。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

  一、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》

  2010半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2010—030号公告。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  二、审议通过《公司2010年中期利润分配预案》

  公司2010年中期利润分配预案为：以2010年6月30日总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利3.3元（含税）。本次股利分配总额为143,239,797.03元，剩余未分配利润 216,284,680.68元结转至以后分配。2010年中期不送股，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》

  根据公司经营发展的资金需求，为弥补公司日常运营资金的缺口，我公司拟发行短期融资券，可申请注册的最高融资总额度为不超过最终上报银行间市场交易商协会时，经审计财务报表中合并净资产的40％，发行短期融资券的期限不超过一年，发行利率将主要取决于资信评级机构对我公司的评级以及发行规模。本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银行借款。该事项将提交公司2010年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层全权办理与本次发行短期融资券相关的全部事项。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  四、审议通过《关于公司向中国工商银行羊坝头支行申请人民币2.1亿元续授信的议案》

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  五、审议通过《关于修订《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理制度》和《突发事件处理制度》等制度的议案》

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  六、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

  公司计划于2010年9月3日上午在杭州维景国际大酒店召开2010年第一次临时股东大会，相关的股东大会会议通知详见公司2010—033号公告。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  上述二、三、五项议案，需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2010年8月15日

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2010-032

  华东医药股份有限公司

  六届七次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华东医药股份有限公司六届七次监事会的会议通知于2010年7月31日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2010年8月15日在杭州维景国际大酒店召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。

  监事会就以下事项进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

  一、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》

  2010半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2010—030号公告。

  表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  二、审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》

  根据公司经营发展的资金需求，为弥补公司日常运营资金的缺口，我公司拟发行短期融资券，可申请注册的最高融资总额度为不超过最终上报银行间市场交易商协会时，经审计财务报表中合并净资产的40％，发行短期融资券的期限不超过一年，发行利率将主要取决于资信评级机构对我公司的评级以及发行规模。本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银行借款。该事项将提交公司2010年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层全权办理与本次发行短期融资券相关的全部事项。

  表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、审议通过《关于公司向中国工商银行羊坝头支行申请人民币2.1亿元续授信的议案》

  表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  上述第二项议案，需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司监事会

  2010年8月15日

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2010-033

  华东医药股份有限公司

  关于召开2010年度

  第一次临时股东大会通知的公告

  重要提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据六届十二次董事会决议，决定于2010年9月3日召开公司2010年度第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1．会议召开时间：2010年9月3日 上午09：00

  2．现场会议召开地点：杭州维景国际大酒店（杭州市平海路2号）

  3．股权登记日：2009年8月30日

  4．召集人：公司董事会

  5．会议形式：采用现场投票形式

  6．会议出席对象：

  （1）2010年8月30日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1.公司2010年中期利润分配预案。

  2.关于公司拟发行短期融资券的议案。

  以上两个议案的具体内容详见2010年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司2010－031号公告。

  3.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

  4.关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

  5.关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

  6.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

  （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2.登记时间：2010年8月31日（星期二）、9月1日（星期三）9:00――16:00

  3.登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

  4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  四、其他事项

  1．会议联系方式：

  联系人：谢丽红

  电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

  地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (310011)

  2．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告

  华东医药股份有限公司董事会

  2010年8月15日

  附 件：

  华东医药2010年度第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）：       受托人（签名）：

  身份证号码：         身份证号码：

  股东账号： 持股数量：

  委托日期：2010年 月  日  有效期限至：2010年 月 日

  华东医药股份有限公司独立董事

  关于公司2010年上半年关联方资金

  占用及对外担保的专项说明及独立意见

  作为华东医药的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《关于做好上市公司2010 年半年度报告披露工作的通知》（深证上[2010]211 号）的有关规定，本着勤勉尽责的原则对有关情况进行了调查和了解，现就公司2010 年1～6月关联方资金占用和对外担保情况作如下专项说明和独立意见：

  1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

  2、报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于日常关联交易产生的经营性资金往来，履行了必要的决策和授权程序，公司已披露了本年度预计发生的日常性关联交易的有关情况，公司2010年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议并获得股东大会表决通过。该部分关联交易决策程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。公司在2010 年半年度报告中持续披露了关联交易实际履行情况以及相关资金往来情况；我们未发现公司存在没有披露的资金往来、资金占用事项。

  3、报告期内，公司仅为两家经营状况良好的控股子公司——杭州中美华东制药有限公司及华东医药宁波有限公司的日常经营性活动所需资金贷款提供担保；截至2010年6月30日，公司担保余额为15800万元，占公司2009年末经审计净资产113,072万元的13.97％，均为对控股子公司提供的担保，其中对中美华东担保余额为13800万元，对宁波公司担保余额为2000万元，无逾期担保情形。

  我们认为，公司上述对控股子公司的担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序。公司除上述担保情况外，无任何对控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形。

  独立董事签名：

  祝 卫 张静璃 熊泽科

  2010年8月15日