第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-033
积成电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年8月16日在公司会议室召开，会议通知于2010年8月5日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2010年中期总经理工作报告》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2010年半年度报告及摘要》。
《2010年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2010年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行济南洪楼支行等三家银行申请综合授信业务，总额度不超过33，000万元，并提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
积成电子股份有限公司
董事会
2010年8月18日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-034
积成电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年8月16日下午在公司215会议室召开，会议通知于2010年8月5日向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2010年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司2010年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2010年上半年的实际情况。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》
监事会认为：公司使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的行为，符合公司长远发展战略，有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过12，700万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设。
特此公告
积成电子股份有限公司
监事会
2010年8月18日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-036
积成电子股份有限公司
关于使用部分超募资金购买生产用地
及投入项目前期基础建设的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营实际情况及发展规划的需要，已于2010年3月17日经2010年第一次临时股东大会审议通过《关于签署〈项目进区协议〉的议案》，决定与济南高新技术开发区管理委员会签署《项目进区协议》，拟在济南高新技术开发区投资建设智能电网自动化系统产业化项目。该协议主要内容已于2010年3月2日在公司指定媒体披露。
近期济南市国土资源局将组织该项目建设用地的招标拍卖挂牌出让活动，为顺利参与竞拍活动，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》，公司拟使用不超过12，700万元超募资金用于购买该地块及投入前期基础建设。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟购土地基本情况
该土地位于孙村片区华泰保尔、升晓、通亚模塑及现状路以东；杨家河以西；区域中心绿地以南；科航路以北，华泰保尔以北。占地面积约312亩（含代征道路及天然气管道占地），净用地面积约255.3亩，其中天然气管道占压区域面积约为90.6亩（净地面积约74.1亩），目前可开工面积约221.4亩（净地面积约181.2亩）。宗地的位置、面积以济南市国土资源局出具的宗地招标拍卖挂牌中标通知书或者成交确认书为准。该项目建设用地性质为工业用地，国有土地使用权出让期限为50年，容积率为1.1。
二、计划使用资金数额及资金来源
该项目建设用地预计购买成本不超过12，000万元。如本次竞拍土地成功，为项目投入做好前期准备，需进行前期勘察设计、土地平整、简易道路、简易办公用房、围墙等基础建设，预计投入成本不超过700万元。以上两项投入共计不超过12，700万元，资金来源拟使用公司首次公开发行股份的超募资金。
三、拟购土地的规划用途
此次拟使用部分超募资金购买的土地性质为工业用地。公司已与济南高新技术开发区签署《项目进区协议》，若竞买成功，该土地主要用于公司投资建设智能电网自动化系统产业化项目。此项目建设符合公司长期发展战略，若该项目能顺利实施，将有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。
四、授权及其他事项
公司董事会提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述12，700万元额度以内，签署该土地招标拍卖挂牌出让活动中的合同、协议等相关法律文件。
公司将根据深交所相关规定及时披露竞拍土地的进展情况及后续开发情况。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的行为，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。同意公司使用不超过12，700万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设。
六、监事会意见
公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的行为，符合公司长远发展战略，有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过12，700万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设。
七、保荐机构意见
公司保荐机构对该事项发表意见认为：公司本次以部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。公司本次以部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施上述事项。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2010年8月18日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-037
积成电子股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议，定于2010年9月6日召开公司2010年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
2、 会议召开时间：2010年9月6日上午9时
3、 股权登记日：2010年8月31日
4、 会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室
5、 会议召开方式：现场会议
二、 会议审议事项
1. 《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》；
2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
三、出席会议对象
1、截止2010年8月31日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、见证律师。
四、参加会议的办法
1、登记时间：2010年9月3日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:30）
2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以9月3日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：姚斌、刘慧娟
3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
4、邮政编码：250100
特此通知
积成电子股份有限公司
董事会
2010年8月18日
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（8600万股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2010年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日