证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2010-029号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2010年8月16日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

  一、关于投资设立全资子公司的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司拟以现金方式投资人民币叁仟万元设立一家全资子公司：“云南正和实业有限公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的100%。该公司注册资本：人民币叁仟万元；经营范围：基础设施建设投资，土地开发、商业房产运营管理服务，建筑材料生产、矿业投资开发经营，能源基础产业投资、开发、经营（以上各项以公司登记机关核定为准）。公司董事兼总裁游祖雄先生担任云南正和实业有限公司法定代表人。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月17日