证券代码：600691 证券简称：*ST东碳 编号：临2010－26

  东新电碳股份有限公司2010年三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议的召开和出席情况

  东新电碳股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的通知于2010年7月30日公告，会议于2010年8月16日、17日在成都召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄彬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席会议的股东和股东代理人共2人，代表股份35014028股，占公司股份总额的30.59%。公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议审议的议案由出席会议的股东（代理人）以记名方式表决。

  1、审议批准增补董事的议案。会议同意增补刘平、肖建华为公司第七届董事会董事。表决结果如下：

  刘平，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；

  肖建华，获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股；

  2、审议批准修改《公司章程》的议案。公司由于不具备《房地产经营许可证》、《道路运输经营许可证》、《印刷品经营许可证》被工商部门责令整改。股东大会批准注销《公司章程》的经营范围中“房地产、汽车客货运输及修理、印刷”三个经营项目。

  该议案获同意票35014028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具法律意见

  本次股东大会经四川海峡律师事务所谢君书、陈秋红律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议通过和决议合法有效。

  备查文件：四川海峡律师事务所《关于东新电碳股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》

  东新电碳股份有限公司董事会

  二○一○年八月十七日