证券代码：600770  证券简称：综艺股份   公告编号：临2010-020

  江苏综艺股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏综艺股份有限公司2010年度第一次临时股东大会现场会议于2010年8月18日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数129人，代表股份330，162，355股，占公司总股本的49.53%。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数4人，代表股份239，532，809股，占公司社会公众股股份总数的35.93%；参加网络投票的社会公众股股东人数125人，代表股份90，629，546股，占公司社会公众股股份总数的13.60%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长昝圣达先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及保荐机构代表、见证律师出席或列席了会议。

  二、提案审议情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决情况：同意329，385，057股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对204，173股，占出席会议有表决权股份总数的0.06％；弃权573，125股，占出席会议有表决权股份总数的0.18％。

  2、逐项审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；

  2.1发行股票的类型和面值；

  表决情况：同意94，681，484股，占出席会议有表决权股份总数的97.83％；反对286，723股，占出席会议有表决权股份总数的0.30％；弃权1，816，649股，占出席会议有表决权股份总数的1.87％。

  2.2发行方式；

  表决情况：同意94，681，484股，占出席会议有表决权股份总数的97.83％；反对289，098股，占出席会议有表决权股份总数的0.30％；弃权1，814，274股，占出席会议有表决权股份总数的1.87％。

  2.3发行对象；

  表决情况：同意94，681，484股，占出席会议有表决权股份总数的97.83％；反对289，098股，占出席会议有表决权股份总数的0.30％；弃权1，814，274股，占出席会议有表决权股份总数的1.87％。

  2.4定价原则和发行价格；

  表决情况：同意94，572，984股，占出席会议有表决权股份总数的97.71％；反对508，598股，占出席会议有表决权股份总数的0.53％；弃权1，703，274股，占出席会议有表决权股份总数的1.76％。

  2.5发行数量及认购方式；

  表决情况：同意94，651，184股，占出席会议有表决权股份总数的97.80％；反对319，398股，占出席会议有表决权股份总数的0.33％；弃权1，814，274股，占出席会议有表决权股份总数的1.87％。

  2.6发行股票的限售期；

  表决情况：同意94，681，484股，占出席会议有表决权股份总数的97.83％；反对286，723股，占出席会议有表决权股份总数的0.30％；弃权1，816，649股，占出席会议有表决权股份总数的1.87％。

  2.7募集资金用途；

  表决情况：同意94，681，484股，占出席会议有表决权股份总数的97.83％；反对286，723股，占出席会议有表决权股份总数的0.30％；弃权1，816，649股，占出席会议有表决权股份总数的1.87％。

  2.8上市地；

  表决情况：同意94，681，484股，占出席会议有表决权股份总数的97.83％；反对286，723股，占出席会议有表决权股份总数的0.30％；弃权1，816，649股，占出席会议有表决权股份总数的1.87％。

  2.9未分配利润的安排；

  表决情况：同意94，678，484股，占出席会议有表决权股份总数的97.82％；反对289，723股，占出席会议有表决权股份总数的0.30％；弃权1，816，649股，占出席会议有表决权股份总数的1.88％。

  2.10决议的有效期限。

  表决情况：同意94，681，484股，占出席会议有表决权股份总数的97.83％；反对286，723股，占出席会议有表决权股份总数的0.30％；弃权1，816，649股，占出席会议有表决权股份总数的1.87％。

  3、审议通过了关于公司与昝圣达先生签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议》及《非公开发行股票之认股协议之补充协议》的议案；

  表决情况：同意94，735，072股，占出席会议有表决权股份总数的97.88％；反对202，373股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权1，847，411股，占出席会议有表决权股份总数的1.91％。

  4、审议通过了《江苏综艺股份有限公司2010年度非公开发行股票预案（修订版）》；

  表决情况：同意94，517，972股，占出席会议有表决权股份总数的97.66％；反对202，373股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权2，064，511股，占出席会议有表决权股份总数的2.13％。

  5、审议通过了《江苏综艺股份有限公司2010年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案；

  表决情况：同意327，909，271股，占出席会议有表决权股份总数的99.32％；反对202，373股，占出席会议有表决权股份总数的0.06％；弃权2，050，711股，占出席会议有表决权股份总数的0.62％。

  6、审议通过了《江苏综艺股份有限公司董事会截至2010年6月30日止前次募集资金使用情况报告》；

  表决情况：同意327，909，271股，占出席会议有表决权股份总数的99.32％；反对202，373股，占出席会议有表决权股份总数的0.06％；弃权2，050，711股，占出席会议有表决权股份总数的0.62％。

  7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  表决情况：同意327，910，471股，占出席会议有表决权股份总数的99.32％；反对202，373股，占出席会议有表决权股份总数的0.06％；弃权2，049，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.62％。

  8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

  表决情况：同意327，909，271股，占出席会议有表决权股份总数的99.32％；反对203，773股，占出席会议有表决权股份总数的0.06％；弃权2，049，311股，占出席会议有表决权股份总数的0.62％。

  上述议案中，议案2、3、4关联股东回避表决。

  三、律师见证意见

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、陈晓玲见证并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、 见证律师出具的法律意见书。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  二零一零年八月十八日