证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2010-33

  安徽金种子酒业股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议，于2010年8月18日以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长锁炳勋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过《公司内部控制评价管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  2、审议通过《公司内部控制监督检查制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2010年8月18日