股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-035

海南筑信投资股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第九次会议于2010年8月18日在海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆1楼展厅会议室召开。会议通知已于2010年8月8日以电子邮件或送达方式向各位董事发出。本次会议应到8人，实到6人，董事王福林先生、独立董事孙利军先生因公务未能出席，分别委托董事田淼先生、独立董事吕品图先生代为出席，并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于更换公司董事的议案》

由于工作变动原因，公司董事王福林先生已正式提出辞去所任董事职务。

经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名，拟向公司股东大会推荐吴恕先生为第六届董事会董事候选人。

以上议案须经公司股东大会审议批准。

该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于贾维忠先生不再担任公司副总裁职务的议案》

因工作变动，贾维忠先生不再担任公司副总裁职务。

该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

本次临时股东大会通知详见与本公告同日披露的临2010-037号公告。

该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年8月19日

附：董事候选人简历

吴恕，男，1965年出生，籍贯四川岳池，硕士。

1988年7月-1991年3月任职于海南省对外经济发展总公司。

1991年3月后任职于海南海航航空进出口有限公司。

2000年1月-2008年1月任海南海航航空进出口有限公司总经理。

2004年5月-2008年1月任海口新城区建设开发有限公司董事长、总经理。

2008年1月至今任海航地产控股（集团）有限公司副总裁、海南海航建设有限公司董事长。

海南筑信投资股份有限公司独立董事

关于提名吴恕先生为第六届董事候选人的独立意见

作为海南筑信投资股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则，就公司第六届董事会第九次会议关提名吴恕先为公司董事候选人事项发表以下独立意见：

1、经核查，本次会议提名的董事候选人吴恕先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规有关上市公司董事任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。

2、公司董事会上述提名程序合法、合规。

3、同意提名吴恕先为公司董事候选人，并提请公司股东大会选举。

独立董事：孙利军、吕品图、云光

二〇一〇年八月十八日

股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-036

海南筑信投资股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六次会议于2010年8月18日以通讯方式召开。会议通知已于2010年8月8日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。会议应到5人，实到4人，监事王程彬先生因公务未能出席，委托监事兰汉杰先生代为出席，并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

《关于更换公司监事的议案》

由于工作变动原因，黄振达先生提出辞去所任公司监事会主席、监事职务，张立建先生提出辞去所任公司监事职务，王楠女士提出辞去所任公司监事职务。

经公司监事会提名，拟向公司股东大会推荐呼代利先生、刘兵先生、耿报先生为第六届监事会监事候选人。

以上议案经公司股东大会批准后，黄振达先生、张立建先生及王楠女士辞呈生效。

该项议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司监事会

2010年8月19日

附：监事候选人简历

呼代利，男，1978年2月出生，籍贯湖南桂阳，中共党员，本科学历。2003年9月-2004年2月任海南美兰国际机场股份有限公司文字秘书，2004年2月-2005年6月任海航酒店控股集团有限公司董事长秘书，2005年7月-2009年3月任海南海航国际酒店管理有限公司行政经理、董事会秘书 ，2009年3月- 2009年10月任海南美兰国际机场股份有限公司总裁秘书、综合管理部人力资源室经理，2009年10月至今任本公司综合管理部总经理。

刘兵，男，1975年8月出生，籍贯吉林辽源，本科学历。1992年7月-1997年7月任吉林省通化二道江人民医院医生，1997年7月-2002年12月任中央民族医院按摩科医生，2002年12月-2009年12月任海南航空股份有限公司航医室保健医生，2009年12月至今任五指山海航旅游开发有限公司董事长、海南高和房地产开发有限公司董事长、三亚海航城投资开发有限公司董事长、总经理。

耿报，男，1980年3月出生，籍贯山东，中共党员，大专学历。1998年12月-2003年12月任中国人民解放军三军仪仗队班长，2004年4月-2010年4月任海航集团有限公司办公室后勤服务室业务助理、后勤服务主管、接待主管、重大活动与会议主管，2010年4月至今任本公司综合管理部后勤事务中心经理。

股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-037

海南筑信投资股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间： 2010年9月7日上午9:30。

●股权登记日：2010年9月1日。

●会议召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆。

●会议方式：现场投票表决。

●是否提供网络投票：否。

一、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人：公司董事会。

会议时间：2010年9月7日上午9:30。

会议地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆。

会议方式：现场投票表决。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
一	《关于修改〈公司章程〉的议案》	是
二	《关于选举吴恕先生为第六届董事会董事的议案》	否
三	《关于选举张佩华先生为第六届董事会董事的议案》	否
四	《关于选举呼代利先生为第六届监事会监事的议案》	否
五	《关于选举刘兵先生为第六届监事会监事的议案》	否
六	《关于选举耿报先生为第六届监事会监事的议案》	否

上述议案内容详见本公司临2010-034号、035号、036号公告。

三、会议出席对象：

1、截止2010年9月1日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

四、参会方法：

1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间：2010 年9月2日至9月6日

上午9：30—11：30，下午3：00—5：00

3、登记地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆海南筑信投资股份有限公司董秘室。

4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。

联系电话：0898—65206211、65206215

传真：0898—65206211 邮编：570203

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年8月19日

附件

授权委托书

本人/本单位作为海南筑信投资股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南筑信投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案	同意	反对	弃权
《关于修改〈公司章程〉的议案》
《关于选举吴恕先生为第六届董事会董事的议案》
《关于选举张佩华先生为第六届董事会董事的议案》
《关于选举呼代利先生为第六届监事会监事的议案》
《关于选举刘兵先生为第六届监事会监事的议案》
《关于选举耿报先生为第六届监事会监事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期：

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。

股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-038

海南筑信投资股份有限公司

2010年第一次职工代表大会决议公告

海南筑信投资股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次职工代表大会于2010年8月18日在海南省海口市美兰区大英山西四路9号公司会议室召开，本次会议职工代表共25名，经与会职工代表认真审议，形成决议如下：

鉴于王程彬先生、兰汉杰先生由于工作变动原因不再担任公司职工代表监事职务，本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举周琦女士、王于宇先生为公司第六届监事会中的职工代表监事，其任期与第六届监事会任期相同(职工代表监事简历附后)。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司

2010年8月19日

附：职工代表监事简历

周琦，女，1979年2月出生，籍贯四川资中，中共党员，本科学历。2001年8月—2005年4月任海南海航金鹏销售有限公司人力资源规划管理、人力资源管理、项目分析员，2005年4月—2007年4月任海航旅业控股(集团)有限公司项目经理，2007年4月—2007年8月任海航旅业控股(集团)有限公司海南管理分部项目经理，2007年8月—2008年3月任海南海航饮品有限公司综合管理部经理，2008年4月—2009年9月任海口海航大厦投资管理有限公司总经理助理，2009年9月—2010年2月任海口新城区建设开发有限公司综合管理部总经理， 2010年4月至今任本公司子公司海南施达商业有限公司总经理。

王于宇，男，1980年11月出生，籍贯山东日照，中共党员，本科学历。1998年12月—2003年12月任陆海空三军仪仗队班长，2003年12月—2007年4月任海航集团办公室机要秘书、接待管理员，2007年4月—2008年4月任兴隆康乐园海航度假酒店综合管理部主任，2008年4月—2009年10月任海南新国宾馆有限公司人力资源总监，2010年2月至今任本公司子公司海南民生百货商场有限公司副总经理。