2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2010-28
贵研铂业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵研铂业股份有限公司2010年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式举行。现场会议于2010年8月18日上午9时30分在公司三楼会议室召开。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和公司聘请的会计师事务所会计师等列席了本次会议。网络投票于2010年8月18日9:30～11:30 和13:00～15:00在上证所信息网络有限公司投票平台进行。公司董事长汪云曙先生主持会议。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共107人，代表股份58167592股，占公司总股本52.06%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表5人，代表股份49,264,490股，占公司总股本 44.09%；参加网络投票的股东及股东授权代表102人，代表股份8903102股，占公司总股本的7.97%。
会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
二、议案审议情况
大会以现场投票和网络投票的方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意58113208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.91%；反对31077股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.05%；弃权23307股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.04%。
（二）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果：同意58112308股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.90%；反对41084股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.07%；弃权14200股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.03%。
（三）逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24507股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24507股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
3、发行数量
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24507股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
4、发行对象
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24507股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
5、认购方式
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24507股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
6、定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对41384股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.33%；弃权14200股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.11%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
7、限售期
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31377股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24207股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
8、未分配利润的安排
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24507股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
9、上市交易所
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24507股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
10、募集资金
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24507股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
11、本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意12612008股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.56%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权24507股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
（四）审议通过《关于<贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
表决结果：同意12610508股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.55%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权26007股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.20%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
（五）审议通过《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：同意12610208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.55%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权26307股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.20%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
（六）审议通过《关于提请股东大会批准云南锡业集团（控股）有限责任公司免于发出收购要约的议案》
表决结果：同意12610208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.55%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权26307股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.20%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意58110208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.90%；反对31077股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.05%；弃权26307股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.05%。
（八）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意12610208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.55%；反对31077股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.25%；弃权26307股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.20%。（关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决）
（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意58110208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.90%；反对31077股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.05%；弃权26307股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.05%。
（十）审议通过《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》
表决结果：同意58110208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.90%；反对31077股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.05%；弃权26307股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.05%。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、云南千和律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一○年八月十九日