证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-031

  湖南山河智能机械股份有限公司

  二○一○年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  一、会议召开情况

  湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年7月29日发出通知，于2010年8月18日上午9时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东或代理人共14人，代表有表决权股份数187,636,356股，占公司有表决权股本总数的45.60%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由于公司董事长和副董事长出差，由亲自出席会议的8名董事推举董事龚进先生主持。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采用记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过如下决议：

  （一）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

  表决结果：同意187,468,406股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权167,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

  （二）审议通过《关于投资建设山河工业城的议案》

  表决结果：同意187,636,356股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《关于修改对外投资管理办法部分条款的议案》

  表决结果：同意187,468,406股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权167,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

  四、律师出具的法律意见

  湖南佳境律师事务所罗光辉、蒋国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  （一）公司2010年第一次临时股东大会决议；

  （二）湖南佳境律师事务所关于湖南山河智能机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  湖南山河智能机械股份有限公司

  二○一○年八月十九日