2010年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-29
四川西昌电力股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：2010年8月18日上午9时；
2、会议召开地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室；
3、会议表决方式：现场投票表决；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长何永祥先生；
6、出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份16503.04万股，占公司总股份的45.27%，公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
按照2010年8月3日公司公告的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议了以下议案：
1、四川西昌电力股份有限公司关于变更董事的议案。
根据股东单位凉山州国有投资发展有限责任公司提议， 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意罗俊先生不再担任公司董事职务，推选古强先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交本次股东大会审议。（古强先生简历详见公司于2010年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：临2010-26。）
经股东大会审议，同意罗俊先生不再担任公司董事职务，选举古强先生为公司第六届董事会董事。
表决情况：同意16503.04万股，占有效表决股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川星亮律师事务所袁娟律师现场见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了《法律意见书》：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、四川西昌电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
2、四川星亮律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2010年8月18日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-30
四川西昌电力股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2010年8月18日上午在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会董事15人，实到12人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙，董事陈华明、吕必会因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事李云龙代为出席并行使表决权，董事杨博因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事邱永志代为出席并行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、肖铭、田健康和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：
一、关于变更副董事长的议案。
根据股东单位凉山州国有投资发展有限责任公司提议， 经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意罗俊先生不再担任公司董事职务，并选举古强先生为公司第六届董事会董事。（古强先生简历详见公司于2010年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：临2010-26。）
经与会董事讨论，同意选举古强先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
二、关于改选董事会专业委员会成员的议案。
由于公司董事会成员发生变化，根据公司实际情况对战略委员会、提名委员会成员进行以下调整：
1、选举古强为战略委员会委员，改选后的战略委员会委员为:何永祥、古强、陈华明、邱永志、刘枞，何永祥任主任委员。
2、选举古强为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为:何永祥、古强、林大热、李云龙、杜德兵，李云龙任主任委员。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
特此公告！
四川西昌电力股份有限公司董事会
2010年8月18日