证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-015

江苏联发纺织股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2010 年8月18日上午在联发股份公司二楼会议室召开，会议通知及文件于2010年8月7日以书面和电子邮件方式送达各董事。董事会全体成员到现场或通过电话参加了会议，监事及部分高管列席了会议。会议由董事长孔祥军主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意自2010年8月份起，公司根据经营需要，向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、信用证、贸易融资额度等）额度52,060万元，其明细情况如下：

1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度15,700万元，期限一年。

2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度9,000万元，期限一年。

3、向中国农业银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度4,700万元，期限一年。

4、向交通银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度12,000万元，期限一年。

5、向中国农业发展银行有限公司海安支行申请综合授信业务额度3,660万元，期限一年。

6、向江苏银行股份有限公司申请综合授信业务额度7,000万元，期限一年。

二、关于公司2010年中期利润分配预案的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意以截止2010年6月30日的总股本10,790万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币3元（含税），支付现金为3237万元，本次利润分配预案不转增股本。同意将该议案提交2010年第三次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于授权董事长签署对外担保的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意在董事会授权额度内对控股子公司及全资子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件：对本公司的控股子公司及全资子公司担保合同的总额不超过人民币38,000万元，对各控股子公司及全资子公司担保额度不超过其上一年度总资产的70%，且单笔担保额度不超过人民币2000万元。被担保的控股子公司为：南通联发热电有限公司、南通联发制衣有限公司、南通联发印染有限公司、海安联发棉纺有限公司、淮安市联发纺织有限公司、江苏占姆士纺织有限公司。上述授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。同意将该议案提交2010年第三次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、关于审议公司2010年半年度报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二O一O年八月十八日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-017

江苏联发纺织股份有限公司

2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决定于2010年9月3日召开公司2010年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2010年9月3日（星期五）上午9:30

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点： 公司二楼会议室

6、出席对象：

（1）截至2010 年8月30日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、关于公司2010年中期利润分配预案的议案

公司报告期初归属于上市公司未分配利润为257,296,089.08元，本期增加额为76,815,134.99元，期末未分配利润合计为334,111,224.07元。结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以截止2010年6月30日总股本10,790万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币3元（含税），支付现金为3237万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为301,741,224.07元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

2、关于授权董事长签署对外担保的议案

为保证公司生产经营所需的流动资金，根据生产经营所需,在董事会授权额度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件：对本公司的控股子公司担保合同的总额不超过人民币38,000万元，对各控股子公司担保额度不超过其上一年度总资产的70%，且单笔担保额度不超过人民币2000万元。被担保的控股子公司为：南通联发热电有限公司、南通联发制衣有限公司、南通联发印染有限公司、海安联发棉纺有限公司、淮安市联发纺织有限公司、江苏占姆士纺织有限公司。上述授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

以上议案经公司第一届董事会第十九次次会议审议通过，详见刊登于2010年8月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2010年8月31日——2010年9月3日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0513-88869069

传真号码：0513-88869069

联 系 人： 王一欣、潘志刚

通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号

邮政编码：226600

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案内容	同意	反对	弃权
1、关于公司2010年中期利润分配预案的议案
2、关于授权董事长签署对外担保的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。__

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-018

江苏联发纺织股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第一届董事会第十九次会议2010年8月18日审议通过了《关于授权董事长签署对外担保的议案》。

为保证公司生产经营所需的流动资金，根据生产经营所需，在董事会授权额度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件：对本公司的控股子公司担保合同的总额不超过人民币38,000万元，对各控股子公司担保额度不超过其上一年度总资产的70%，且单笔担保额度不超过人民币2000万元。被担保的控股子公司为：南通联发热电有限公司、南通联发制衣有限公司、南通联发印染有限公司、海安联发棉纺有限公司、淮安市联发纺织有限公司、江苏占姆士纺织有限公司。上述授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。上述担保事项均无反担保。

上述担保的授权行为还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1．南通联发热电有限公司

成立时间：2005年4月18日

注册资本（实收资本）：300万美元

注册地址：江苏省海安开发区联发工业园

法定代表人：崔恒富

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产销售电力（园区自用）、蒸汽，污水处理。

与上市公司关联关系：上市公司控股子公司，上市公司持有其60%的股权。

截至2009年12月31日，联发热电总资产12,894.49万元，净资产6,157.02 万元，资产负债率为52.3%，2009年度实现净利润2,594.09万元（上述数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计）。截至2010年6月30日，联发热电总资产1,4375.8万元，净资产7,247万元，资产负债率为49.6%，实现销售收入7,147.4万元，实现净利润1565.7万元。

2.南通联发制衣有限公司

成立时间：2004年5月8日

注册资本（实收资本）：43.75万美元

注册地址：江苏省海安经济开发区联发工业园

法定代表人：薛庆龙

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产销售服装、床上用品及纺织品

与上市公司关联关系：上市公司控股子公司，上市公司持有其75%的股权。

截至2009年12月31日，联发制衣总资产12,545.15万元，净资产5,024.19万元，资产负债率为60%，2009年度实现销售24192.5万元，实现净利润2,517.38万元（上述数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计）。截至2010年6月30日，联发制衣总资产7468.9万元，净资产5057.1万元，资产负债率为32.3%，实现销售收入10179.5万元，实现净利润880.4万元。

3.南通联发印染有限公司

成立时间：2004年6月21日

注册资本（实收资本）：5,000万元人民币

注册地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号

法定代表人：黄长根

公司类型：有限责任公司

经营范围：印染布生产、销售；纺织原料（国家有专项规定的除外）；装饰材料、百货、五金、家用电器销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至2009年12月31日，联发印染总资产8,632.42万元，净资产2,867.91万元，资产负债率为66.8%，2009年为建设期，实现净利润-158.00万元（上述数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计）。截至2010年6月30日，联发印染总资产9663.4万元，净资产4437.6万元，资产负债率为54.1%，实现销售收入5636.4万元，实现净利润-494.7万元。

4.海安联发棉纺有限公司

成立时间：2005年8月3日

注册资本（实收资本）：27,946万元人民币

注册地址：海安开发区联发工业园

法定代表人：崔恒富

公司类型：有限责任公司

经营范围：棉纺(棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维)生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；棉花收购、销售。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至2009年12月31日，海安棉纺公司总资产19,063.74万元，净资产6,239.83万元，资产负债率为67.3%。2009年度实现销售17102.06万元，实现净利润848.61万元（上述数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计）。截至2010年6月30日，海安棉纺总资产39720.2万元，净资产30041.1万元，资产负债率为24.4%，实现销售收入10482.3万元，实现净利润855.3万元。

5.淮安市联发纺织有限公司

成立时间：2004年8月25日

注册资本（实收资本）：60.42万美元

注册地址：涟水县安东路137号

法定代表人：黄长根

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产高档色织布、销售公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）

与上市公司关联关系：上市公司控股子公司，上市公司持有其74%的股权。

截至2009年12月31日，淮安纺织公司总资产3,822.60万元，净资产1,729.18万元，资产负债率为54.8%，2009年度实现销售3025.89万元，实现净利润746.47万元（上述数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计）。截至2010年6月30日，淮安联发总资产3544.6万元，净资产1726.6万元，资产负债率为51.3%，实现销售收入1497.3万元，实现净利润259.4万元。

6.江苏占姆士纺织有限公司

成立时间：2008年12月29日

注册资本：500万元人民币

注册地址：海安县西场镇海防大道288号A区601－1

法定代表人：于拥军

公司类型：有限责任公司

经营范围：服装生产、饰品、皮具、纺织品销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至2009年12月31日，占姆士纺织总资产1,276.28万元，净资产601.34万元，资产负债率为52.9%，2009年度实现销售1199.82万元，实现净利润89.47万元（上述数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计）。截至2010年6月30日，占姆士总资产3233.3万元，净资产1053.5万元，资产负债率为67.4%，实现销售收入2793.6万元，实现净利润389.6万元。

三、担保协议的主要内容

 以上总担保额度为人民币38,000万元，公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，上述公司均为公司的绝对控股或全资子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。此议案尚需经股东大会讨论通过后方可实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，江苏联发纺织股份有限公司无对外担保事项。

六、其他备查文件

江苏联发纺织股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

特此公告

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二O一O年八月十八日