证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2010-037

  华谊兄弟传媒股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站，摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王忠军、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)徐佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华谊兄弟
股票代码	300027
法定代表人	王忠军
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡明	徐佳
联系地址	北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座908室	北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座908室
电话	010 65805818	010 65805818
传真	010 65881512	010 65881512
电子信箱	ir@huayimedia.com	ir@huayimedia.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	202,567,373.04	260,654,323.37	-22.29%
营业利润	13,320,369.54	40,712,724.15	-67.28%
利润总额	23,137,700.71	43,212,579.77	-46.46%
归属于普通股股东的净利润	28,276,654.10	32,028,747.72	-11.71%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,181,397.25	39,307,217.16	-74.10%
经营活动产生的现金流量净额	-164,169,915.85	13,127,188.61	-1,350.61%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,744,753,836.36	1,710,539,276.60	2.00%
所有者权益（或股东权益）	1,431,586,934.65	1,480,803,689.57	-3.32%
股本	336,000,000.00	168,000,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益	0.08	0.13	-38.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.03	0.16	-81.25%
加权平均净资产收益率	1.91%	12.13%	-10.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.69%	14.89%	-14.20%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.49	0.08	-712.50%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于普通股股东的每股净资产	4.26	8.81	-51.65%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-102,063.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,420,662.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	10,232,681.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,498,731.47
少数股东权益影响额	-20,422.77
非经常性损益对所得税的影响合计	-1,934,332.79
合计	18,095,256.85

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电影	6,023.26	3,206.20	46.77%	-17.36%	-20.68%	2.23%
电视剧	8,101.79	4,895.72	39.57%	-44.10%	-39.90%	-4.22%
艺人经纪及相关服务	6,055.50	2,173.38	64.11%	35.78%	17.20%	5.69%
电影院	21.79	9.37	57.00%	0.00%	0.00%	-
内部抵消	-133.10	-104.65	21.37%	-150.12%	-144.77%	9.37%
合计	20,069.24	10,180.02	49.28%	-22.74%	-26.28%	2.44%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	4,822.85	-15.73%
华南地区	2,261.24	-34.89%
华北地区	9,552.35	-16.99%
华中地区	1,241.77	57.88%
西北地区	121.81	18.83%
西南地区	1,217.95	-70.14%
东北地区	898.13	65.17%
境内小计	20,116.10	-23.27%
北美地区	12.22	42.56%
亚太地区	71.31	0.00%
南美地区	0.00	0.00%
欧洲地区	2.71	-83.16%
境外小计	86.24	249.44%
内部抵消	-133.10	-100.51%
合计	20,069.24	-22.74%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司增加取得商标注册登记证7个。

报告期内，公司及全资子公司、孙公司增加拥有电视著作权2部，分别为：《理发师》、《复婚》

报告期内，公司及全资子公司、孙公司增加拥有电影著作权或增加取得著作权登记证4部，分别为：《夜宴》、《追影》、《风声》、《唐山大地震》。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			120,036.00		本报告期已投入募集资金总额				26,169.84
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				51,571.77
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
电影制作	否	23,480.00	23,480.00	7,552.82	20,381.49	-	-	是	是	否
电视剧制作	否	38,520.00	38,520.00	12,304.20	24,826.16	-	-	是	是	否
影院投资项目	否	12,966.32	12,966.32	2,867.82	2,919.12	-	-	是	是	否
募集资金投资项目小计	-	74,966.32	74,966.32	22,724.84	48,126.77	-	-	-	-	-
收购北京华谊兄弟音乐有限公司股权	否	6,365.40	6,365.40	3,445.00	3,445.00	-	-	不适用	是	否
超募资金投资项目小计	-	6,365.40	6,365.40	3,445.00	3,445.00	-	-	-	-	-
合计	-	81,331.72	81,331.72	26,169.84	51,571.77	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2010年2月3日公司第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司将募集资金投资项目中的影院投资项目通过全资子公司实施的议案》、《关于具体实施募集资金投资项目中电视剧业务营运项目时采用向全资子公司增资方式拨付募集资金的议案》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2009年11月11日，公司第一届董事会19次会议审议通过《关于募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,684.04万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	影视剧投资、影院投资按募集资金使用计划分年度投入。
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	已使用的募集资金用于募投项目，超募资金存放于募集资金专用帐户。不存在募集资金补充营运资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	本次募集资金超过预计数额，其中部分将用于影院投资，此举意在延伸现有电影业务产业链，进入电影放映市场，拓展公司发展空间，提升公司市场地位与竞争力。但由于影院投资项目回收周期相对较长，固定资产投入占比高的特点，仍将对公司以往的营收模式及资产结构产生一定的影响。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购及增资方式取得北京掌趣科技有限公司22%的股权	14,850.00	截至2010年6月29日，北京掌趣科技有限公司完成了本次股权转让及增资的工商登记事宜。	不适用
合计	14,850.00	-	不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据公司2009年度股东大会审议通过的《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2009年末总股本16,800万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本16,800万股。公司已于2010年4月28日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为16,800万股，权益分派后公司总股本增至33,600万股。

公司于2010年4月22日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2009年度权益分配实施公告》，并于2010年4月28日实施完毕权益分派。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 适用 □ 不适用

公司预测年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比，增幅可能超过50%（含50%），敬请投资者注意投资风险。

主要原因是与上年同期相比，公司影视片（发行）计划、合并范围发生变化。

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华友数码传媒科技有限公司	北京华谊兄弟音乐有限公司	2010年05月28日	3,445.00	3,225.33	-36.95	不适用	否	不适用	是	不适用
北京兄弟盛世企业管理有限公司	北京华谊兄弟音乐有限公司	2010年06月13日	2,086.00	-	不适用	-25.36	是	公允价值	是	是
北京齐心伟业文化发展有限公司	北京华谊音乐有限公司	2010年06月13日	834.40	-	不适用	-10.14	否	公允价值	是	是
姚文彬、叶颖涛、邓攀、杨ê]	收购北京掌趣科技有限公司22%的股权	2010年06月29日	14,850.00	-	不适用	不适用	否	不适用	是	不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司于2010年5月13日以人民币3,445万元的对价受让华友数码传媒科技有限公司持有北京华谊兄弟音乐有限公司51%的股权，并且于2010年6月7日以人民币2,920.4万元分别受让北京兄弟盛世企业管理有限公司持有北京华谊兄弟音乐有限公司35%的股权和北京齐心伟业文化发展有限公司持有北京华谊兄弟音乐有限公司14%的股权。上述股权转让后公司持有北京华谊兄弟音乐有限公司100%的股权。截至报告期末，北京华谊兄弟音乐有限公司的财务数据纳入合并范围的为2010年6月。营业收入157.22万元占公司营业收入的0.78%，净利润-72.45万元，对公司财务状况影响较小。

2、报告期内，公司于2010年6月18日以自有资金人民币14,850万元，通过以收购股权及增资的方式取得北京掌趣科技有限公司22%的股权。本次股权转让完成后，公司北京掌趣科技有限公司22%的股权。截至2010年6月29日，北京掌趣科技有限公司完成了本次股权转让及增资的工商登记事宜。

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京华谊兄弟音乐有限公司	18.75	50.00%	73.82	100.00%
北京华谊兄弟音乐经纪有限公司	18.75	50.00%	0.00	0.00%
合计	37.50	100.00%	73.82	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其他关联方销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	134,400,000	80.00%			126,000,000	-8,400,000	117,600,000	252,000,000	75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	120,064,000	71.47%			111,664,000	-8,400,000	103,264,000	223,328,000	66.47%
其中：境内非国有法人持股	3,899,841	2.32%				-3,899,841	-3,899,841	0	0.00%
境内自然人持股	116,164,159	69.15%			111,664,000	-4,500,159	107,163,841	223,328,000	66.47%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	14,336,000	8.53%			14,336,000	0	14,336,000	28,672,000	8.53%
二、无限售条件股份	33,600,000	20.00%			42,000,000	8,400,000	50,400,000	84,000,000	25.00%
1、人民币普通股	33,600,000	20.00%			42,000,000	8,400,000	50,400,000	84,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	168,000,000	100.00%			168,000,000	0	168,000,000	336,000,000	100.00%

限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王忠军	43,908,000	0	43,908,000	87,816,000	首发承诺	2010-10-30
王忠磊	13,896,000	0	13,896,000	27,792,000	首发承诺	2010-10-30
马云	13,824,000	0	13,824,000	27,648,000	首发承诺	2010-10-30
江南春	5,904,000	0	5,904,000	11,808,000	首发承诺	2010-10-30
鲁伟鼎	5,904,000	0	5,904,000	11,808,000	首发承诺	2010-10-30
虞锋	4,954,000	0	4,954,000	9,908,000	首发承诺	2010-10-30
王育莲	4,550,000	0	4,550,000	9,100,000	首发承诺	2010-10-30
高民	3,680,000	0	3,680,000	7,360,000	首发承诺	2010-10-30
孙晓璐	3,600,000	0	3,600,000	7,200,000	首发承诺	2010-10-30
冯小刚	2,880,000	0	2,880,000	5,760,000	首发承诺	2010-10-30
张纪中	2,160,000	0	2,160,000	4,320,000	首发承诺	2010-10-30
葛根塔娜	720,000	0	720,000	1,440,000	首发承诺	2010-10-30
梁笑笑	720,000	0	720,000	1,440,000	首发承诺	2010-10-30
李冰冰	360,000	0	360,000	720,000	首发承诺	2010-10-30
任振泉	360,000	0	360,000	720,000	首发承诺	2010-10-30
蒋燕鸣	360,000	0	360,000	720,000	首发承诺	2010-10-30
陈磊	210,000	0	210,000	420,000	首发承诺	2010-10-30
罗海琼	540,000	0	540,000	1,080,000	首发承诺	2010-10-30
黄晓明	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺	2010-10-30
唐炬	900,000	0	900,000	1,800,000	首发承诺	2010-10-30
赵静	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	首发承诺	2010-10-30
张毅	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	首发承诺	2010-10-30
史方敏	540,000	0	540,000	1,080,000	首发承诺	2010-10-30
张涵宇	360,000	0	360,000	720,000	首发承诺	2010-10-30
胡可	360,000	0	360,000	720,000	首发承诺	2010-10-30
胡明	360,000	0	360,000	720,000	首发承诺	2010-10-30
吴毅	360,000	0	360,000	720,000	首发承诺	2010-10-30
康洪雷	360,000	0	360,000	720,000	首发承诺	2010-10-30
罗兰	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺	2010-10-30
李琳	180,000	0	180,000	360,000	首发承诺	2010-10-30
何琢言	180,000	0	180,000	360,000	首发承诺	2010-10-30
陈思成	180,000	0	180,000	360,000	首发承诺	2010-10-30
袁涛	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2010-10-30
王小伟	90,000	0	90,000	180,000	首发承诺	2010-10-30
胡晓峰	90,000	0	90,000	180,000	首发承诺	2010-10-30
刘艳	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2010-10-30
徐佳	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2010-10-30
杨敏	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2010-10-30
张彦萍	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2010-10-30
张大军	60,000	0	60,000	120,000	首发承诺	2010-10-30
崔艳	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2010-10-30
马长瑜	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2010-10-30
伊庆华	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2010-10-30
赵莹	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2010-10-30
王端	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2010-10-30
葛卫东	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
赵源成	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
王芳	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
陈翠莹	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
付霞	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
徐建华	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
丁亚芳	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
娄睿	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
朱墨	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
李秀秀	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
宗帅	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
周嗣伟	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
黄烽	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
张雪妹	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
郭娜	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
周冰冰	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
李波	170,000	0	170,000	340,000	首发承诺	2010-10-30
孙奡	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2010-10-30
张利	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
袁行华	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
王颖	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
杨蒨	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
常海云	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
李爱国	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
吴贵琪	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
刘凤	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
王冬梅	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
王松岑	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
李玥嘉	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2010-10-30
王莉	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2010-10-30
网下配售股票	8,400,000	8,400,000	0	0	首发承诺	2010-01-30
合计	134,400,000	8,400,000	126,000,000	252,000,000	－	－

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股

股东总数	22,092
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
王忠军	境内自然人	26.14%	87,816,000	87,816,000		0
王忠磊	境内自然人	8.27%	27,792,000	27,792,000		0
马云	境内自然人	8.23%	27,648,000	27,648,000		0
江南春	境内自然人	3.51%	11,808,000	11,808,000		0
鲁伟鼎	境内自然人	3.51%	11,808,000	11,808,000		0
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.98%	10,001,759	0		0
赵静	境内自然人	2.98%	10,000,000	10,000,000		0
张毅	境内自然人	2.98%	10,000,000	10,000,000		0
虞锋	境内自然人	2.95%	9,908,000	9,908,000		0
王育莲	境内自然人	2.71%	9,100,000	9,100,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金		10,001,759			人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金		4,681,230			人民币普通股
中国农业银行-工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金		3,445,487			人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金		2,028,660			人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金		1,662,116			人民币普通股
深圳市平石投资股份有限公司		1,460,000			人民币普通股
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金		1,335,600			人民币普通股
路易		880,000			人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金		800,000			人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		770,279			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前十名股东关联关系或一致行动的说明：王忠军、王忠磊为一致行为人；王育莲、虞锋为母子关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行为人。 （2）前十名无限售条件股东之间关系未获悉。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王忠军	董事长	男	50	2008年01月21日	2011年01月21日	43,908,000	87,816,000	资本公积转增股本	36.00	否
王忠磊	董事	男	40	2008年01月21日	2011年01月21日	13,896,000	27,792,000	资本公积转增股本	92.83	否
刘晓梅	董事	女	48	2008年01月21日	2011年01月21日	0	0		0.00	否
马云	董事	男	46	2008年01月21日	2011年01月21日	13,824,000	27,648,000	资本公积转增股本	0.00	否
虞锋	董事	男	47	2008年01月21日	2011年01月21日	4,954,000	9,908,000	资本公积转增股本	0.00	否
胡明	董事会秘书	女	39	2008年01月21日	2011年01月21日	360,000	720,000	资本公积转增股本	22.07	否
王兵	独立董事	男	42	2008年01月21日	2011年01月21日	0	0		6.00	否
张大维	独立董事	男	55	2008年01月21日	2011年01月21日	0	0		6.00	否
吴鹰	独立董事	男	51	2008年01月21日	2011年01月21日	0	0		6.00	否
谭智	监事	男	55	2008年01月21日	2011年01月21日	0	0		0.00	否
薛桂枝	监事	男	66	2008年01月21日	2011年01月21日	0	0		0.00	否
赵莹	监事	男	28	2008年01月21日	2011年01月21日	40,000	80,000	资本公积转增股本	6.47	否
张彦萍	财务总监	女	48	2008年01月21日	2010年03月31日	80,000	160,000	资本公积转增股本	14.54	否
徐佳	财务总监	女	36	2010年04月01日	2011年01月21日	80,000	160,000	资本公积转增股本	10.21	否
合计	-	-	-	-	-	77,142,000	154,284,000	-	200.12	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	719,207,703.43	410,739,245.28	1,070,787,520.27	985,143,190.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	221,225,255.01	30,129,441.96	195,226,464.59	38,536,663.95
预付款项	186,806,306.40	98,438,175.78	101,686,385.43	57,525,137.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	605,953.50	450,626.50	689,266.67	689,266.67
应收股利		29,800,684.73		9,383,315.22
其他应收款	37,532,911.01	114,655,098.37	9,375,145.42	228,104,609.92
买入返售金融资产
存货	316,799,202.09	74,691,751.48	281,961,671.10	107,111,936.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,482,177,331.44	758,905,024.10	1,659,726,453.48	1,426,494,120.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	8,404,030.52	6,042,299.99	6,042,299.99	6,042,299.99
长期股权投资	157,615,183.45	876,837,223.45	4,651,555.74	149,856,395.74
投资性房地产
固定资产	52,275,281.34	5,052,535.62	30,715,809.66	5,097,618.26
在建工程	190,579.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉	32,253,262.45
长期待摊费用	8,009,351.69		7,091,857.74
递延所得税资产	3,828,816.47	977,899.38	2,311,299.99	709,199.73
其他非流动资产
非流动资产合计	262,576,504.92	888,909,958.44	50,812,823.12	161,705,513.72
资产总计	1,744,753,836.36	1,647,814,982.54	1,710,539,276.60	1,588,199,634.16
流动负债：
短期借款			5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	119,920,541.75	70,448,148.10	92,671,236.87	53,366,922.72
预收款项	69,606,387.04	7,081,711.30	97,437,854.26	84,655,555.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,488,629.70	1,555,054.92	1,821,784.88	587,160.52
应交税费	9,372,795.75	2,673,443.09	23,877,640.11	8,447,311.92
应付利息			11,357.50
应付股利
其他应付款	107,063,999.26	104,124,997.38	5,815,907.54	25,439,582.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	311,452,353.50	185,883,354.79	226,635,781.16	172,496,532.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	311,452,353.50	185,883,354.79	226,635,781.16	172,496,532.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	336,000,000.00	336,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	979,545,254.66	1,006,638,663.68	1,174,638,663.68	1,174,638,663.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	12,608,141.17	12,608,141.17	12,608,141.17	12,608,141.17
一般风险准备
未分配利润	103,433,538.82	106,684,822.90	125,556,884.72	60,456,296.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,431,586,934.65	1,461,931,627.75	1,480,803,689.57	1,415,703,101.68
少数股东权益	1,714,548.21	0.00	3,099,805.87	0.00
所有者权益合计	1,433,301,482.86	1,461,931,627.75	1,483,903,495.44	1,415,703,101.68
负债和所有者权益总计	1,744,753,836.36	1,647,814,982.54	1,710,539,276.60	1,588,199,634.16

7.2.2 利润表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	202,567,373.04	61,695,757.33	260,654,323.37	81,368,498.78
其中：营业收入	202,567,373.04	61,695,757.33	260,654,323.37	81,368,498.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	189,210,631.21	56,408,534.90	216,784,778.55	71,813,810.58
其中：营业成本	101,800,224.66	24,257,120.60	138,089,980.19	43,356,489.78
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	9,662,716.21	1,357,472.90	11,019,033.23	1,156,494.10
销售费用	55,003,070.07	24,997,336.03	36,414,438.69	16,933,429.57
管理费用	25,541,797.61	8,701,166.58	14,840,436.04	9,894,752.11
财务费用	-4,866,303.47	-3,959,359.82	7,094,522.23	1,156,153.16
资产减值损失	2,069,126.13	1,074,798.61	9,326,368.17	-683,508.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,372.29	-36,372.29	-3,156,820.67	-211,733.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,372.29	-36,372.29	-3,156,820.67	-211,733.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,320,369.54	5,250,850.14	40,712,724.15	9,342,954.50
加：营业外收入	12,035,674.34	7,900,540.06	2,605,371.59	1,199,102.74
减：营业外支出	2,218,343.17	1,065,769.90	105,515.97	101,825.97
其中：非流动资产处置损失	102,573.24	0.00	5,515.97	1,825.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,137,700.71	12,085,620.30	43,212,579.77	10,440,231.27
减：所得税费用	-3,753,695.73	2,121,276.30	11,578,144.52	2,828,856.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,891,396.44	9,964,344.00	31,634,435.25	7,611,375.14
归属于母公司所有者的净利润	28,276,654.10	9,964,344.00	32,028,747.72	7,611,375.14
少数股东损益	-1,385,257.66	0.00	-394,312.47	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.00	0.13	0.00
（二）稀释每股收益	0.08	0.00	0.13	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	26,891,396.44	9,964,344.00	31,634,435.25	7,611,375.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,276,654.10	9,964,344.00	32,028,747.72	7,611,375.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,385,257.66	0.00	-394,312.47	0.00