证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2010－057

  云南绿大地生物科技股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2010年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

  2、会议召开时间：2010年8月18日上午10：00。

  3、召开地点：云南省昆明市国家经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

  4、召开方式：现场会议。

  5、召集人：公司第四届董事会。

  6、主持人：董事长何学葵女士。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名，其所持有表决权的股份总数为78,918,252股，占公司有表决权总股份数的52.23%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  四、会议议案审议情况

  本次股东大会由公司董事会依法召集，何学葵女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保的议案》

  表决结果：同意35,660,267股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。控股股东何学葵回避表决。

  （二）审议通过《关于向招商银行申请贷款的议案》

  表决结果：同意78,918,252股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0 %；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意70,172,594股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的88.92%；弃权8,754,658股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的11.08%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意70,172,594股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的88.92%；弃权8,754,658股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的11.08%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  五、律师出具的法律意见

  四川天澄门律师事务所徐平、肖兵律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：绿大地本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会有关人员的资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2010年第三次临时股东大会决议；

  2、四川天澄门律师事务所出具的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  云南绿大地生物科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年八月十九日