证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2010-011

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010年8月17日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人，独立董事叶贵勋先生委托独立董事朱荣恩先生代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长舒榕斌先生主持。会议认真审议并通过以下决议：

  一、审议通过了《关于审议2010年半年度报告及其摘要的议案》

  同意：9 票 反对：0 票 弃权：0票

  二、审议通过了《关于启动森兰?外高桥D5-2购物中心开发项目的议案》

  为进一步提升森兰·外高桥项目的品牌形象、凸显商业价值、完善区域配套，同意公司启动森兰·外高桥D5-2购物中心开发项目，同意公司关于该项目的开发建设设想及方案。D5-2地块位于森兰·外高桥商业商务区内，毗邻轨道交通6号线洲海路地铁站。根据项目规划设计条件及业态布局，项目合计建筑面积约为77,955平方米，项目总投资预计73,410万元，预计2011年二季度开工，2013年建成并开业。

  同意：9 票 反对：0 票 弃权：0票

  上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月十九日

  证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥B股 编号：临2010-012

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2010年8月17日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事长芮晓玲女士主持。

  会议认真审议并通过以下决议：

  审议通过了《关于审议2010年半年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为，2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意：5 票 反对：0 票 弃权：0票

  上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会

  二〇一〇年八月十九日