股票代码：600722  股票简称：*ST金化 公告编号：临2010－026

  河北金牛化工股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月17日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。公司于2010年8月4日以书面方式通知全体董事。公司董事王社平先生于会议召开前向公司董事会递交了书面辞职申请，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案:

  一、关于公司2010年半年度报告全文及摘要的议案。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  《公司2010年半年度报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、关于公司继续建设年产40万吨聚氯乙烯项目的议案。

  为了提高公司盈利能力，解决公司产品及原材料单一、EDC原料价格波动较大和采购困难的问题，公司拟继续建设年产40万吨聚氯乙烯项目，以摆脱公司经营困境，实现公司可持续发展的战略目标。

  具体情况详见2010年8月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的公司重大投资公告。

  本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  三、关于处置下属子公司的议案。

  根据公司实际情况，公司拟对所持有的与主营业务关联度不高的北京华夏新达软件股份有限公司的66.67%股权进行整体转让,由于该公司长期处于亏损状态,且净资产为负值,公司拟以不低于人民币100万元的价格进行转让，转让后公司不再持有其股权。

  根据《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书》，同时为保证今后项目建设及企业发展用水，拟对公司持有的沧州引大入港输水有限公司19.45%股权以不低于评估价进行转让，引大入港输水有限公司注册资本3550万元，我公司投资2430万元，占其68.45%的股权，截至2010年6月30日,该公司净资产为3535.49万元。转让后公司仍持有其49%的股权。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  四、关于提名董事候选人的议案。

  王社平先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名黄志杰先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。

  本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一○年八月十九日

  附： 黄志杰先生简历

  黄志杰先生，1958年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局邢台矿动力科科长、邢台矿务局邢台矿副总工程师、副矿长，邢台矿务局邢台矿电化厂筹备处主任，现任冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司总经理。

  股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2010－027

  河北金牛化工股份有限公司

  重大投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重大投资概述

  为了提高盈利能力，解决公司产品及原材料单一、EDC原料价格波动较大和采购困难的问题，公司拟继续建设年产40万吨聚氯乙烯项目。该项目预计投资总额为19.44亿元。公司将根据资金情况和市场情况对40万吨聚氯乙烯项目统一规划、分步实施。按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，本次投资不构成关联交易。

  2010年8月17日,公司第五届董事会第十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了关于继续建设年产40万吨聚氯乙烯项目的议案（详见2010年8月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的公司第五届董事会第十五次会议决议公告）。 目前，上述续建项目已获得河北省国有资产监督管理委员会备案。

  根据《公司章程》等相关制度，该项目尚需获得公司股东大会批准。

  二、投资主体基本情况

  本项目的投资主体为公司本身。

  三、投资项目介绍

  公司拟续建的年产40万吨PVC项目以乙烯、EDC、氯气为原料，采用世界上先进的乙烯氧氯化工艺技术生产PVC树脂，该项目于2003年获得河北省经贸委的批复,并于当年开工建设,2005年12月份以来，处于停建状态。原沧化成立了子公司沧州沧骅化工有限公司用于该项目的建设，该公司已被沧州市中级人民法院宣告破产清算，截至破产清算前, 已累计投资7.58亿元。经初步测算，该项目后续投资总额为19.44亿元(包含公司拟购买原沧骅化工破产财产所需资金)，公司将根据资金情况和市场情况统一规划、分步实施。

  项目建成后, 预计公司生产规模可达到PVC树脂63万吨/年，烧碱20万吨/年，液氯16万吨/年，并拥有储存能力86万吨、输送能力16万吨的港口液体化学品罐区。经咨询业内专家并多次论证,预计每年税后利润1.78亿元；所得税后内部收益率13.95%。

  四、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

  公司此次投资目的在于提高盈利能力，解决公司产品及原料单一、EDC原料价格波动较大和采购困难的问题。

  公司所处行业进入门槛低，需求增长低于产能增长，竞争激烈，本项目主要的风险是产能扩大后如何面对市场的竞争。针对此风险，公司将充分发挥公司临近港口、拥有化学品接卸能力等优势，降低外购乙烯的成本，增加竞争优势；同时利用地处化工园区，化工企业密集的优势，与相关企业充分沟通，建立副产品循环体系，既环保又节省成本。

  项目实施以后，扩大了产能，提升了公司在行业中的地位和竞争力，降低了公司对原料EDC（二氯乙烷）的依赖程度，使公司生产经营更加灵活，增加公司生产工艺的调节能力，增强公司的盈利能力，但也面临一定的市场风险。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司

  二○一○年八月十九日