证券代码000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2010-016

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体参会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年8月18日在公司会议室召开。会议通知于2010年8月6日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事康飞宇先生因工作原因无法出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。公司董事长杨光先生主持了会议。

  与会董事认真审议并通过了如下各项议案：

  一、审议并通过了公司2010年半年度报告正文。

  该议案 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  二、审议并通过了2010年半年度报告摘要。

  该议案 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  三、审议并通过了公司2010年半年度利润分配方案：2010年半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

  该议案 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  四、审议通过了关于公司独立董事康飞宇先生因工作调动原因，今后可能无法参加公司董事会会议，故辞去公司独立董事职务，康飞宇先生于2010年8月11日向公司提出了书面辞职申请，经公司董事会研究，接受其辞职的请求。由于独立董事康飞宇先生辞去职务，公司独立董事仅剩2人，不足董事总人数的三分之一，公司将尽快对独立董事进行补选。

  该议案 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

  2010年8月18日