股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-035

  中科英华高技术股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  中科英华高技术股份有限公司于2010年8月10日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第六届董事会第十六次会议通知， 2010年8月17日公司第六届董事会第十六次会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9人，出席会议董事9人，3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议并形成如下决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司第六届董事会董事长的议案》

  鉴于公司董事长陈远先生因工作原因已向公司董事会提出辞去公司第六届董事会董事长职务的申请，公司董事会会议审议通过：

  1、同意陈远先生辞去公司董事长职务；

  公司董事会对陈远先生在任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢。

  2、经董事共同磋商，一致推选王为钢先生为公司第六届董事会董事长。 (简历见附件1)

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  根据公司发展需要，经公司提名委员会提名，董事会审议决定：

  聘任张国庆先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；聘任期同本届董事会任期。（简历见附件2）

  公司独立董事就《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见：

  1、经审阅公司会前提供的张国庆先生的个人简历，工作经历等有关资料，未发现上述人员有《公司法》有关规定的情况，以及被证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。

  2、张国庆先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

  3、独立董事认为张国庆先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分第六届董事会专门委员会委员及主任的议案》

  鉴于公司部分董事发生变化，因此董事会对部分专门委员会委员及主任进行调整如下：

  （1）原董事会战略委员会委员：陈远、金润圭、谢利克，主任：陈远；

  现调整为董事会战略委员会委员：王为钢、金润圭、谢利克，主任：王为钢；

  （2）原董事会薪酬与考核委员会委员：金润圭、谭超、王志刚，主任：金润圭；

  现调整为董事会战略委员会委员：金润圭、谭超、王为钢，主任：金润圭；

  （3）原董事会审计委员会委员：谭超、王亚山、王志刚，主任：谭超。

  现调整为原董事会审计委员会委员：谭超、王亚山、黄宝育，主任：谭超。

  上述委员会委员任期与公司第六董事会任期一致。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2010年8月19日

  附件1：王为钢先生简历

  王为钢：男，56周岁，教授。 1981年毕业于东北大学，获工学硕士学位，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事长。

  附件2：张国庆先生简历

  张国庆：1963年9月生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机械厂团委书记；上海大隆实业公司总经理；上海大隆机械厂厂长助理、副厂长；杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席；中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事，副总裁；现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。