证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临2010—006

  联美控股股份有限公司

  第四届董事会第十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  联美控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年8月17日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长朱昌一先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  1、 《2010年半年度报告》及《摘要》

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  2、 《关于沈阳浑南热力有限责任公司2号热源厂扩建工程的议案》

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  沈阳浑南热力有限责任公司（简称“浑南热力”）为本公司控股子公司（公司直接持股99%），浑南热力2号热源厂现已安装2台35t/h蒸汽锅炉、三台58MW和一台64MW热水锅炉。2号热源厂供热区域内，2009年建成并供热的建筑面积约为500万平方米，预计到2015年，供热面积将达到约1000万平方米。2号热源厂现有的供热能力目前已基本处于满负荷运行状态，为满足浑南地区日益发展的需要，根据热负荷的需求，拟将2号热源厂进行扩建，将新安装3台85MW热水锅炉，总供热能力可达到1000万平方米，新增供热能力500万平方米。

  2号热源厂扩建工程占地面积3063平方米，建筑面积6599平方米，主要建设内容为主厂房、辅助间、风机除尘间及附属配套设施等。项目总投资8936万元人民币，其中基本建设投资3164万元，设备购置3887万元，资金来源为公司自筹。建设周期3年。预计投资回收期11.60年，内部收益率为8.25%。

  该项目已取得浑南新区项目核准决定书及沈阳市环保局相关批复,同意项目实施。

  上述“2号热源厂扩建工程的议案”由公司董事会审议并授权经理班子负责具体实施事宜。

  特此公告

  联美控股股份有限公司董事会

  2010年8月17日