证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B

  公告编号：2010-27 号

  方大集团股份有限公司

  第五届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年8月5日以书面和传真形式发出会议通知，并于2010年8月17日下午在本公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议，会议应到董事七人，实到董事五人，独立董事董立坤先生因工作原因未能参加会议，委托董事郭晋龙先生出席会议并行使表决权，董事王胜国先生因工作原因未能参加会议，委托董事熊建伟先生出席会议并行使表决权，会议由董事长熊建明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

  1、2010年半年度报告全文及摘要的议案；

  2、本公司向银行申请综合授信额度及担保的议案；

  本公司及下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司共同向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整（100,000,000.00元），本公司使用该授信额度由深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司提供连带责任保证，深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司使用该授信额度由本公司提供连带责任保证，具体期限以与银行签订的合同为准。

  授权本公司董事长代表本公司办理上述授信申请并签订有关合同及文件。

  3、本公司在东莞市设立子公司的议案；

  为做强做大节能幕墙、地铁屏蔽门产业，本公司由下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司和深圳市方大自动化系统有限公司按照60%和40%比例共同出资在东莞市设立子公司，注册资金5000万元人民币，经营范围：各类幕墙的设计、生产和施工；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的设计、生产和施工；水电安装及空调通风系统的制作安装；LED室内外显示屏、景观亮化工程的设计、生产和施工；地铁屏蔽门的设计、生产和施工；软件开发与应用；轨道交通辅助设备的研发、生产、安装、销售；暖通设备、给排水设备、中央空调设备的技术开发、设计、销售及相关的技术咨询服务；进出口贸易业务；投资兴办实业。上述具体事宜授权公司经营班子办理。

  4、本公司向下属两家全资子公司增资的议案；

  本公司2009年度非公开发行A股股票扣除发行费用后，实际募集资金净额335,385,071.73元，已于2010年6月25日存入公司指定的募集资金专用账户。本公司将此募集资金中的贰亿壹仟万元整（小写：￥210,000,000元）对子公司深圳市方大装饰工程有限公司增资，增加注册资金贰亿壹仟万元整（小写：￥210,000,000元），用于节能幕墙及光电幕墙扩产项目，其余壹亿贰仟伍佰叁拾捌万伍仟零柒拾壹元柒角叁分（小写：￥125,385，071.73元）对子公司深圳市方大自动化系统有限公司增资，其中伍仟万元（小写：￥50,000,000元）增加注册资金，柒仟伍佰叁拾捌万伍仟零柒拾壹元柒角叁分（小写：￥75,385，071.73元）转为资本公积，用于地铁屏蔽门扩产项目。

  5、本公司修改《公司章程》的议案；

  （划实线处为增加内容，划虚线处为删除内容）

  第四条 公司注册名称：中国方大集团股份有限公司（简称：方大集团）

  第六条 公司注册资本为人民币456,661,404 504,606,604元。

  第十九条 公司股份总数为456,661,404 504,606,604股，公司的股本结构为：

  股份性质 数额 （股） 占总股本的比例

  A股 232,693,944 280,639,144 50.96% 55.62%

  B股 223,967,460 49.04% 44.38%

  股份总数 456,661,404 504,606,604 100%

  6、本公司修改《募集资金管理制度》的议案：

  7、本公司修改《外部信息使用人管理制度》的议案；

  8、本公司《关联交易制度》的议案；

  全部议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司章程》、《募集资金管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《关联交易制度》全文将登载于中国证监会指定网站网址： http://www.cninfo.com.cn

  其中第2、5、8项需提交本公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。

  特此公告。

  方大集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月19日