证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2010–039

  广东科达机电股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科达机电”）第四届董事会第十九次会议于2010年8月18日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议通过记名投票的方式，审议通过《关于控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司增资的议案》，同意9票、反对0 票、弃权0票。

  马鞍山科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”）为公司控股子公司，2007年4月28日由公司及部分自然人出资成立，主营业务为清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售，清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售等。科达洁能历经数次增资和股权转让，目前注册资本为4,020万元，科达机电持股比例为70%。

  根据科达洁能生产经营及发展战略需要，公司董事会同意科达机电向其增资19,080万元，其他17位外部投资者合计向其增资16,120万元。本次增资35,200万元，其中440万元为新增注册资本，34,760万元为资本公积。各股东增资详细情况如下：

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  本次增资完成后，科达洁能注册资本将变更为4,460万元，科达机电持股比例为68.44%，仍为科达洁能控股股东。

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一○年八月十九日