证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-032

  湖南山河智能机械股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年8月7日以通讯送达的方式发出，于2010年8月18日上午11时在公司技术中心大楼B206会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人。董事长何清华先生、副董事长蒋冀先生、独立董事彭剑锋先生因公出差，分别委托龚进先生、邓国旗先生、王义高先生代为出席并表决。本次会议由亲自出席会议的8名董事推举董事龚进先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

  本次会议经投票表决，以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《2010年半年度报告及报告摘要》。

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、2010年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

  特此公告。

  湖南山河智能机械股份有限公司

  二○一○年八月二十日

  证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-033

  湖南山河智能机械股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2010年8月7日以通讯方式发出会议通知，于2010 年8月18日下午14:00在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建新先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  本次会议经投票表决，以同意3票、弃权0票、反对0票审议通过《2010年半年度报告及报告摘要》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2010年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  湖南山河智能机械股份有限公司

  二○一○年八月二十日