证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2010－011

  西安标准工业股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安标准工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2010年8月9日以传真和送达方式发出，会议于2010年8月19日9:00在西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人。董事张荣新先生因工作原因无法参加本次董事会审议，委托董事长李广晖先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。

  会议审议并通过了以下决议：

  1、审议并通过公司2010年中期报告及其摘要的决议；

  表决情况：6人投票，7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过公司董事会高级管理人员提名委员会提交的聘请刘力学先生为公司副总经理的决议；

  公司独立董事对本次聘任刘力学为公司副总经理发表了如下独立意见：

  独立董事席酉民、雷华锋、肖立江按照相关规定的要求，对西安标准工业股份有限公司聘任刘力学先生为公司副总经理发表独立意见如下：

  公司独立董事通过认真审核，认为经公司董事会高级管理人员提名委员会提名，公司董事会聘任刘力学为公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，被聘人员具有较强的专业知识和敬业素质，能够恪尽职守履行职责，保护全体股东利益，而且符合相关程序。

  表决情况：6人投票，7票同意，0票反对，0票弃权。

  个人简介见附表

  特此公告。

  西安标准工业股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年八月二十日

  附表：

  个人简介

  刘力学，男，1965年4月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，技师职称。1983年11月——1987年，部队服役；1988年——1994年，就职于中国标准工业集团有限公司，任缝纫机装配组长；1994年，在日本参加技术研究培训，获得日本海外技术研究协会颁发的进修证书；1999年，在日本兄弟株式会社培训，获得进修结业证书；1994年——2008年，就职于西安兄弟标准工业有限公司，任装配课课长、品证部副部长； 2005年，获得西安市技术创新能手。2008年11月28日至今，就职于西安标准工业股份有限公司，任总经理助理兼临潼制造公司总经理。

  证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2010－012

  西安标准工业股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安标准工业股份有限公司第四届监事会第十次会议于2010年8月9日以专人送达、传真方式发出通知，于2010年8月19日14：00在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到监事5人，实到监事3人。监事裴恵潮先生因工作原因无法参加本次监事会审议，委托监事会主席牛亚琳女士代为行使表决权；监事张建立先生因工作原因无法参加本次监事会审议，委托监事何秀峰先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席牛亚琳女士主持。会议审议并通过了如下决议：

  1、审议并通过公司2010年中期报告及其摘要的决议。

  公司第四届监事会对2010年中期报告及其摘要发表监事会意见如下：

  （1）2010年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  西安标准工业股份有限公司

  监 事 会

  二○一○年八月二十日