2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－029
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2010年8月19日 下午2：00开始
2、召开地点：山东省日照市公司会议室
3、股权登记日：2010年8月13日
4、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、召集人：日照港股份有限公司董事会
6、主持人：董事蔡中堂先生
7、本次会议出席情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 750,401,388 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.69% |
8、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
9、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 10 人，出席 7 人，公司董事杜传志、独立董事宋海良、朱慈蕴因公请假，未能出席本次股东大会；公司在任监事 7 人，出席 4 人，公司监事陈玉森、郭瑞敏、曹丽梅因公请假，未能出席本次股东大会；公司董事会秘书孙玉峰出席了本次会议。
公司高级管理人员 1 人列席了会议。公司聘请的见证律师姜威、郭彦参加了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 赞成 比例% | 反对票数 | 反对 比例% | 弃权票数 | 弃权 比例% | 是否通过 |
| 特殊议案 | ||||||||
| 1 | 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 | 750,401,388 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 普通议案 | ||||||||
| 2 | 关于制定2010年中期利润分配预案的议案 | 750,401,388 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 3 | 关于调整公司董事会成员的议案 | - | - | - | - | - | - | - |
| 董事候选人：尚金瑞 | 750,401,388 | 100 | - | - | - | - | 是 | |
| 董事候选人：臧东生 | 750,401,388 | 100 | - | - | - | - | 是 |
注：1、本次股东大会没有补充提案和关联股东应回避表决的提案。
2、第3项议案采用累积投票制。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
2、律师姓名：姜 威 郭 彦
3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司
二○一○年八月二十日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－030
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
暨召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月14日以电子邮件及传真的方式发出会议通知和会议资料。2010年8月19日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开第三届董事会第二十次会议，应参会董事12人，实际参会董事12人。独立董事宋海良先生、朱慈蕴女士因公请假，无法亲自参加会议，委托独立董事杨雄先生代为出席并行使表决权。董事杜传志先生、臧东生先生因公请假，无法亲自参加会议，分别委托董事蔡中堂先生、王建波先生代为出席并行使表决权。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议《关于调整本次非公开发行A股股票发行数量和发行价格的议案》时，对其内容逐项表决。
1、发行数量
本次发行股票数量为不超过26,000万股（含26,000万股）。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、发行对象竞价情况和募集资金需求与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、发行价格
本次非公开发行A股股票的价格不低于本次董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.91元/股。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量、发行底价进行相应调整。具体发行价格将在本次发行取得中国证监会核准批文后，由董事会根据股东大会的授权、发行对象竞价情况和募集资金需求，按照价格优先的原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
会议同意将第一项议案提请股东大会逐项审议表决。
二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2010年9月6日在山东省日照市公司会议室召开2010年第三次临时股东大会，具体事项详见股东大会会议通知。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一○年八月二十日
关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2010年9月6日 下午2：00开始
网络投票时间：2010年9月6日 上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
（三）现场会议地点：山东省日照市 公司会议室（四楼）
（四）股权登记日：2010年8月31日
（五）现场会议期限：半天
（六）会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（八）提示公告
公司将于2010年9月2日就本次临时股东大会发布提示公告。
（九）会议出席对象
（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
（2）2010年8月31日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）公司董事会聘请的见证律师等人员。
二、会议审议事项
提请本次临时股东大会审议以下议案：
特别决议案
1、《关于调整本次非公开发行A股股票发行数量和发行价格的议案》,逐项审议以下具体方案内容：
1.01、发行数量
1.02、发行价格
有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com），敬请投资者关注。
三、本次临时股东大会现场会议登记事项
1、参加现场会议的登记办法（股东登记表见附件1）
（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、参加现场会议的登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
3、参加现场会议的登记时间：2010年9月6日 (上午9：30－11：30)
四、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）
五、其他事项
1、联系电话：0633 – 8388822
联 系 人：范守猛
联系传真：0633 - 8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
2、会期时间半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
日照港股份有限公司董事会
二○一○年八月二十日
附件1：股东登记表式样
股 东 登 记 表
兹登记参加日照港股份有限公司2010年第三次临时股东大会。
姓名：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
附件2：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2010年9月6日在山东省日照市海滨二路公司会议室召开的日照港股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于调整本次非公开发行A股股票发行数量和发行价格的议案 | |||
| 1.01 | （1）发行数量 | |||
| 1.02 | （2）发行价格 |
委托方签章： 受托人签字：
委托方身份证号码： 受托人身份证号码：
委托方持有股份数： 受托日期：
委托方股东账号：
有效日期： 年 月 日 至 年 月 日止
注：1、委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
2、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738017 | 日照投票 | 2 | A股股东 |
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案（不包括需累积投票的议案），则可以按以下方式表决：
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 对应的 申报价格 |
| 全部议案 | 针对所有表决议案 | 99.00元 |
如果股东想对议案进行分项表决，则可以按以下方式表决：
| 公司 简称 | 议案序号 | 议 案 内 容 | 对应的 申报价格 |
| 照 港 | 特别决议 | ||
| 1 | 关于调整本次非公开发行A股股票发行数量和发行价格的议案 | 1.00元 | |
| 1.01 | （1）发行数量 | 1.01元 | |
| 1.02 | （2）发行价格 | 1.02元 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同 意 | 1 股 |
| 反 对 | 2 股 |
| 弃 权 | 3 股 |
二、投票举例
股权登记日2010年8月31日 A 股收市后持有“日照港”A 股的投资者，对本次网络投票的第1项议案《关于调整本次非公开发行A股股票发行数量和发行价格的议案》拟投 同意 票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738017 | 买入 | 1.00元 | 1 股 |
如某 A 股投资者对本次网络投票的第1项议案《关于调整本次非公开发行A股股票发行数量和发行价格的议案》拟投 反对 票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738017 | 买入 | 1.00元 | 2 股 |
如某 A 股投资者对本次网络投票的第1项议案《关于调整本次非公开发行A股股票发行数量和发行价格的议案》拟投 弃权 票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738017 | 买入 | 1.00元 | 3 股 |
如某 A 股投资者对本次网络投票的全部议案拟投 同意 票，只要将买卖价格改为“99.00元”，申报股数改为“1股”，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738017 | 买入 | 99.00元 | 1 股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
4、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。