第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-31
长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议通知于2010年8月11日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2010年8月19日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司10楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议实际有效表决票9票。3名监事和8名非董事高管人员列席了会议。董事长刘锡汉主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要的议案》
2010年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2010年半年度报告摘要刊登在2010年8月20日《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向工商银行开展应收帐款保理业务的议案》
公司向工商银行开展保理业务。融资款为应收账款金额的90%，融资总额不超过3亿元，期限不超过9个月，融资综合利率约为一年期贷款基准利率下浮10%。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为控股子公司长江交科向浦发银行提供融资担保的议案》
公司决定为长江交科提供不超过3年期担保的方式，支持长江交科向浦东发展银行申请总额1亿元的三年期银行授信。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于控股子公司长江交科购买1艘2.7万吨海轮的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2010年8月19日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-32
长航凤凰股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2010年8月19日上午在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室召开。本次会议应到会监事3人，实际到会3人，实际有效表决票3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为该报告全文及摘要客观、真实、准确地反映了公司2010年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性程述或者重大遗漏。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向工商银行开展应收帐款保理业务的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于为控股子公司长江交科向浦发银行提供融资担保的议案》，该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于控股子公司长江交科购买1艘2.7万吨海轮的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2010年8月19日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2010-33
长航凤凰股份有限公司
关于控股子公司长江交科购买1艘2.7万吨海轮的
投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●长航凤凰股份有限公司控股子公司长江交通科技股份有限公司为了抢抓机遇，加快发展，有效调整现有运力结构，进一步巩固沿海及海进江运输地位，提升公司整体实力和市场占有率，决定购买浙江庄吉船业有限公司1艘27000吨级江海直达散货船从事国内沿海及海进江矿石目标市场运输，以增强公司抗风险和持续发展能力。
●浙江庄吉船业有限公司(以下简称“浙江庄吉”)与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
一、交易概述
长航凤凰股份有限公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江庄吉船业有限公司通过协商和沟通，拟以不超过一亿元人民币购买浙江庄吉在建的2.7万吨海轮一艘，预计2010年12月底可投入营运，本项目的投资总额预计在1.1亿元人民币左右。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过。 其中同意9票，反对0票，弃权0票。
按公司投资审批权限无需股东大会审议。
二、交易对象介绍
企业名称：浙江庄吉船业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：浙江乐清市磐石镇陡门村
法定代表人：郑元忠
注册资本：3亿元
主要经营业务范围为船舶制造、修理、销售；船舶配件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。其主要股东为：温州庄吉投资控股有限公司、莫康生、马小春、郑旭晓等，其中温州庄吉投资控股有限公司为控股股东，持有公司31.24%的股份。温州庄吉投资控股有限公司由郑元忠、吴邦东、金永新、陈建国、黄少平等16个自然人投资组建，其中郑元忠持有48.9748%的股份，为实际控制人。
经核查，浙江庄吉、温州庄吉投资有限公司及其主要股东与本公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的：浙江庄吉在建的一艘2.7万吨海轮
该船以装运铁矿石为主，兼装水泥、熟料、煤炭、谷物等散货，不装载危险货物。本船主要航行于国内沿海及长江南京以下港口。
1、该船为钢质、单甲板、尾机型、单桨、单舵，由柴油机驱动螺旋桨推进的散货船，具有球尾和球鼻首线型。设有首楼、尾楼，4层甲板室，尾楼甲板以上设有五层甲板室。货舱区域为双层底和带顶边舱、底边舱的单壳结构。
2、船舶主尺度
总 长：166.80 m
垂线间长：158.80m
型 宽：23.60m
型 深：14.30m
设计吃水：10.50m
3、载重量及舱容
载重量：~27000t
货舱容积：≥35000m3
燃油舱容积：~465.44m3
柴油舱容积：~128.3m3
淡水舱容积：~150.28m3
4、主辅机、油耗及航速
本船设1台主机，其型号为：8PC2-6L
主机最大持续功率MCR:4400kW，转速520r/min
主机持续服务功率CSR:3960kW
主机燃油消耗率：在3960kW（主机持续服务功率）时，主机每天消耗燃油约 20吨+5%。这一数值基于使用按ISO标准持续服务功率，热值不低于42707kJ/kg的船用柴油。
航速：深水海域、清洁船底、无风、平静海面、结构吃水、持续服务功率，服务航速约为12.5节。
柴油发电机组：二台船用柴油机驱动的主发电机组，燃用180cst/50℃燃料油，发电机为~400kW×380V×50Hz，转速为1000r/min。一台船用柴油机驱动的停泊发电机机，燃用0#轻柴油，发电机为~200kW×380V×50Hz，转速为1500r/min。一台120kW×400V×50Hz，由柴油机驱动的应急柴油发电机组，燃用船用轻柴油。自动启动。辅机每天消耗燃油约 2吨。
本船尚在建造中，资产产权清晰，不存在任何负债情况，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
此前，公司与浙江庄吉进行了协商和沟通，达成以下共识：
1、项目合同价
根据市场调研和船厂询价，本项目单船合同价不超过1亿元人民币。
2、交船时间
预计该船在2010年11月底完工，其具体完工时间将在合同中明确。
3、付款方式
第一期进度款为合同价格的60%，于合同生效时支付；
第二期进度款为合同价款的20%，于下水时支付；
第三期进度款为合同价款的20%，于交船时支付。
五、本次交易的目的以及对公司的影响
交易目的：公司控股子公司长江交通科技股份有限公司作为公司江海直达运输的专业化公司，为了抢抓机遇，加快发展，有效调整现有运力结构，进一步巩固沿海及海进江运输地位，提升公司整体实力和市场占有率。
支出款项的资金来源：为充分降低筹资成本，公司拟采取自有资金加5000万元人民币国内银行贷款来解决本项目所需资金。
对公司的影响：本项目实施后，公司将增加近2.7万载重吨的沿海运力，参照现行市场情况预测，预计本项目投产后每年可为公司带来一定的利润。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议公告
2、购建一艘2.7万吨江海直达散货船的可行性报告
长航凤凰股份有限公司董事会
2010年8月19日
证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：2010-35
长航凤凰股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人名称：长江交通科技股份有限公司
● 计划担保金额： 1.0亿元人民币
● 本次担保前，公司累计对外担保金额为：2.4亿元人民币
● 本次是否有反担保：无
一、担保情况概述
为满足公司的控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称"长江交科"）经营发展的需要，2010年8月19日，公司第五届十五次董事会会议与会董事一致同意为长江交科向浦东发展银行申请总额1亿元的三年期银行授信提供担保。
长江交科最近一期经审计及截止2010年6 月30日资产负债率均未超过70%，本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：长江交通科技股份有限公司
住 所：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦19楼
法定代表人：叶生威
注册资本：人民币2.47亿元人民币
经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物物流服务（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输;高新科技产品研制、开发及应用；船舶租赁（不含融资租赁）、销售、维修及制造（需持有关证件经营的除外）及技术开发。
长江交科是本公司的控股子公司，成立于2001年4月6日，现公司持有其89.03%股份。
2009年12月底，公司资产总额148，486万元，负债总额57，609万元，资产负债率38.79%，2009年度公司实现收入31，178万元，实现利润总额3，831万元，净利润2，632万元。
2010年6月底，公司资产总额148，586万元，负债总额55，592万元，资产负债率37.41%，2010年度1-6月公司实现收入20，740万元，实现利润总额2，939万元，净利润2，117万元。
截止2010年6月，长江交科为本公司担保38，000万元，为自身借款抵押资产价值18，434万元。
三、担保协议的主要内容：
本公司尚未与相关银行签订担保协议。
担保方式：信用担保
担保期限：3年
最高担保金额：1.0亿元人民币
反担保情况：无。
四、董事会意见
公司董事会认为， 长江交科为公司控股子公司，本次贷款主要支持长江交通正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对长江交科提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意为其银行借款提供担保。
由于公司占股比89.03%，其决策和经营管理几乎完全由本公司控制，其他小股东没有按照股比提供相应担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保，公司累计对外担保总额为3.4亿元人民币，占最近年度经审计净资产值的32.98%，全部为公司为控股子公司长江交科的担保，不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对长江交科担保的事项，主要是为了长江交科正常生产经营对资金的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件：
1、公司第五届第十五次董事会决议；
2、独立董事意见
长航凤凰股份有限公司董事会
2010年8月19日