第五届董事会第九次
会议决议公告
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－016
北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第九次会议通知于2010年8月8日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年8月18日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事王军生先生因出差原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2010年中期总裁工作报告
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、2010年半年度报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司变更经营范围的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于长沙双鹤医药有限责任公司利润分配的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于子公司治理结构优化项目相关制度制订及修订的议案
同意子公司治理结构优化项目相关制度的制订及修订，提请相关单位按规定程序确认后予以执行。
上述制度中涉及本公司《总裁工作细则(试行)》、《派出董监事及高级管理人员管理制度(试行)》和《重大信息内部报告制度(试行)》三项制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2010年8月18日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－017
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第九次会议通知于2010年8月8日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2010年8月18日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事3名，监事赵宝伟先生因工作原因委托监事方明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。监事李泽光先生因工作原因委托监事郑泽平女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2010年中期总裁工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、2010年半年度报告及摘要
本公司监事会对2010年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
(1)2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
(2)2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；
(3)在提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司变更经营范围的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于长沙双鹤医药有限责任公司利润分配的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于子公司治理结构优化项目相关制度制订及修订的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2010年8月18日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－018
北京双鹤药业股份有限公司
关于举行2010年
中期业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京双鹤药业股份有限公司定于2010年8月20日(星期五)上午10:00-11:30在本公司210会议室举行2010年中期业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2010年8月18日