第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-034
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2010年8月9日以电话、传真和电子邮件相结合的方式发出，于2010年8月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、《公司2010年半年度报告及摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2010年半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登于2010年8月20日的《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
专项报告详见公司2010-035公告。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2010年8月19日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-035
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2007年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]96号文核准，公司于2007年5月9日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A股）15000万股，发行价7.8元/股，均为现金认购；募集资金总额117000万元，扣除本次发行费用合计2771.50万元，实际募集资金净额114228.50万元。
募集资金于2007年5月9日到位，经四川君和会计师事务所有限责任公司验证，并出具君和验字（2007）第1005号验资报告。
2007年度，公司使用募集资金84633.27万元，其中用于收购北京电信通电信工程有限公司100%股权70000万元，“平安北京”城市安防监控网络项目10557.43万元，“酒店多媒体”项目4075.84万元。
2008年度，公司使用募集资金11639.10万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目11378.01万元，“酒店多媒体”项目261.09万元。
2009年度，公司使用募集资金3522.71万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目3337.83万元，“酒店多媒体”项目184.87万元。
2010年1-6月，公司使用募集资金 3169.23万元，其中用于“平安北京”城市安防监控网络项目2729.05万元，“酒店多媒体”项目0万元，“北京酒仙桥数据中心”项目440.18万元。
截止2010年6月30日，公司2007年度募集资金专户余额合计为12749.26万元，其中募集资金本金11264.18万元，利息收入1485.08万元。
2、2010年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1353号文批复，公司于2010年1月7日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A股）18300万股，发行价7.79元/股，均为现金认购；募集资金总额142557万元，扣除本次发行费用合计4204.44万元，实际募集资金净额138352.56万元。
募集资金于2010年1月8日到位，经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2009CDA3043号《验资报告》。
2010年1-6月，公司使用募集资金29561.56万元，其中用于“宽带互联网接入服务项目”9609万元，“补充流动资金”19952.56万元。
截止2010年6月30日，公司2010年度募集资金专户余额合计为109139.80万元，其中募集资金本金108791万元，利息收入348.80万元。
二、募集资金管理情况
公司于2006年11月制定了《公司募集资金管理办法》；之后又按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，分别于2008年4月和2009年2月对《公司募集资金管理办法》进行了修订。
公司为募集资金开立了募集资金专用账户，并会同保荐机构东海证券有限责任公司与开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续，截止2010年6月30日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。截至2010年6月 30日，公司募集资金余额共计121889.05万元，经公司八届九次董事会和2010年第二次临时股东大会审议，公司将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金；其余118,889.06万元募集资金均存放于公司四个募集资金专户。具体存放情况如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 兴业银行成都分行 | 431020100100237098 | 74,972,918.18 |
| 中国农业银行深圳南山支行 | 41014100040011456 | 52,519,706.02 |
| 兴业银行成都分行 | 431020100100381137 | 590,645,633.14 |
| 中国建设银行深圳分行 | 44201566400052515402 | 400,752,361.24 |
| 合计 | 1,118,890,618.58 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2007年非公开发行募集资金使用情况
2010年1-6月，公司募集资金主要用于“平安北京”城市安防监控网络项目和“北京酒仙桥数据中心”项目。截至报告期末，“平安北京”城市安防监控网络项目累计投入募集资金28002.33万元，占项目投资总额的93.34%。“北京酒仙桥数据中心”项目所用募投资金为原募投项目“酒店多媒体”项目剩余资金变更用途部分，共计9706.69万元，报告期内，已投入使用440.18万元。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 114228.50 | 本年度投入募集资金总额 | 3169.23 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 9706.69 | 已累计投入募集资金总额 | 102964.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.50% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购北京电信通电信工程有限公司股权 | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 100 | 2007年5月 | 9283.05 | 是 | 否 |
| “平安北京”城市安防监控网络项目 | - | 30000 | 30000 | 30000 | 2729.05 | 28,002.33 | -1997.67 | 93.34 | 2009年12月 | 184.86 | 见说明 | 否 |
| “酒店多媒体”项目 | - | 15000 | 14228.5 | 14228.5 | 0 | 4521.81 | -9706.69 | 见说明 | ||||
| 北京酒仙桥数据中心项目 | 0 | 9706.69 | 440.18 | 440.18 | -9266.51 | 4.53 | 2011年3月 | 0 | 否 | |||
| 合计 | — | 115000 | 114228.5 | 114228.5 | 3169.23 | 102964.32 | -11264.18 | — | — | 9467.91 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | “平安北京”城市安防监控网络项目未达到计划进度原因：（1）计划进度是以公司募集资金能于2007年2月到位为基础的，因公司2007年5月才实施定向增发事宜，募集资金到位有所推迟，致使项目进度相应延后。（2）按照北京市政府规定，2008年7-9月，公司在北京地区的光纤铺设和网络监控业务等大部分建设施工处于停滞状态，推迟了进度。3)受金融危机的影响，政府投资计划调整，项目进度推迟。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 4、在公司和基础电信运营商合作推广项目的城市，由公司提供项目所需终端设备和软件，而基础电信运营商提供互联网接入服务，收入由公司与基础电信运营商分成。由于电子产品价格大幅下降，酒店愿意支付的项目收入逐步下降，造成公司获得的分成收入下降，项目收益没有达到预期的投资收益。 为规避项目投资风险，公司主动控制了该项目的投资进度，并最终暂停了该项目的继续投资。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
说明：根据公司非公开发行文件，“平安北京”城市安防监控网络项目当时设计由北京电信通电信工程有限公司实施，而收购北京电信通电信工程有限公司本就是非公开发行的募集资金项目之一，在计算“收购北京电信通电信工程有限公司100%股权项目”收益时已经包含了“平安北京”城市安防监控网络项目的收益，而对于“平安北京”城市安防监控网络项目的收益未单独预计。
2、2010年非公开发行募集资金使用情况
2010年非公开发行募集资金投入项目共两项：“宽带互联网接入服务”项目投资11.84亿元，“补充流动资金”投入19952.56万元。
2010年1-6月，“宽带互联网接入服务”项目固定资产投入募集资金9609万元，占项目投资总额的8.12%；报告期内，“宽带互联网接入服务” 项目组建了六个分子公司和十二支运营团队，完成签约优质社区近100万户、写字楼30多栋。
“补充流动资金”一次性投入募集资金19952.56万元。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 142557 | 本年度投入募集资金总额 | 29558.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 29558.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| “宽带互联网接入服务”项目 | - | 118400 | 118400 | 118400 | 9609 | 9609 | -108791 | 8.12 | 0 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | - | 20000 | 19952.56 | 19952.56 | 19952.56 | 19952.56 | 0 | 100 | 0 | 是 | 否 | |
| 合计 | — | 138400 | 138352.56 | 138352.56 | 29561.56 | 29561.56 | -108791 | — | — | 0 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 本次发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已预先以自筹资金投入募集资金投资项目，截至2010年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为55,545,448.87元，全部为宽带互联网接入服务项目固定资产投资。上述预先投入资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2010] 307号《关于成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金项目情况的专项审核报告》确认。经公司于2010年4月21日召开的八届九次董事会会议决议，同意公司以55,545,448.87元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 经公司八届九次董事会及公司2010年第二次临时股东大会审议，同意公司将6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。根据公司的实际需要，截至2010年6月30日，公司实际使用了1亿元募集资金暂时补充流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司对2007年非公开发行募投项目之一“酒店多媒体项目”的部分募投资金9706.69万元进行了投向的变更。
公司2007年非公开发行募集资金投资项目之一为“酒店多媒体”项目，承诺使用募集资金量为15,000万元。由于募集资金净额低于预计项目使用量，募集资金到位后实际可用于“酒店多媒体”项目的资金为14,228.50万元。截止2009年12月31日，“酒店多媒体”项目共使用募集资金4521.81万元，项目剩余募集资金为9706.69万元。
因“酒店多媒体”项目的市场环境和项目规划时已经发生较大变化，项目市场前景及未来的盈利能力不乐观。继续投资该项目，已经达不到项目规划时预期的投资收益，甚至会出现亏损，项目继续实施的可行性已经较小。为规避项目投资风险，公司主动控制了该项目的投资进度，并最终暂停了该项目的继续投资。
经公司八届八次董事会会议和2009年度股东大会审议，公司将“酒店多媒体”项目部分募集资金9706.69万元转投至“北京酒仙桥数据中心”项目。
报告期内，“北京酒仙桥数据中心”项目已完成整个项目的整体设计和施工设计，本着节能环保的设计理念，确定了重点满足当前互联网用户需求并为未来的发展留有扩展的产品和市场定位；施工建设已获得消防部门的审批并取得消防施工许可证，整个供电总体方案获得了供电部门的审批，2010年5月30日，项目的建设工作正式开工，设备的招标采购也已同期展开。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2010年8月19日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-036
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2010年8月9日以电话、传真和电子邮件相结合的方式发出，于2010年8月18日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：
一、《公司2010年半年度报告全文及摘要》；
监事会对公司2010年半年度报告进行了认真审核，认为，公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2010年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监 事 会
2010年8月19日
股票简称：鹏博士 股票代码：600804 公告编号：临2010-037
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
股权收购意向协议终止公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年6月13日，本公司与北京互联电信科技发展有限公司（以下称"互联电信公司"）签订了《北京北控电信通技术服务有限公司股权转让意向性协议》，本公司有意受让互联电信公司持有的北京北控电信通技术服务有限公司（以下简称“电信通技术服务公司”）100%股权，以便介入北京地铁1、2号线的民用通信系统信息服务平台的建设和运营，进一步扩大公司在北京地区光纤网络的覆盖范围。
上述股权收购意向公告已于2008年6月14日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
为满足北京地铁1、2号线的民用通信系统信息服务平台建设工程的需要，本公司共为电信通技术服务公司垫付地铁项目资金7300万元，本垫付款由北京北控电信通信息技术有限公司提供担保。
北京地铁1、2号线民用通信系统信息服务平台建设完成后，因北京地铁与主要运营商（民用通信系统的租用者）在通信系统的租用价格上存在分歧无法达成一致，致使民用通讯系统的经营收益存在较大不确定性，从而使本公司收购电信通技术服务公司股权事宜的预期收益无法确定，股权收购的正式协议一直未予签订。
鉴于此，公司出于谨慎考虑，决定放弃本次股权收购并已明确知会互联电信公司，互联电信公司同意由电信通技术服务公司归还我公司预付的地铁项目垫付款7300万元。
截至2010年8月18日，公司预付北京地铁1、2号线项目的垫付款7300万元已全部收回，公司与互联电信公司签署的《北京北控电信通技术服务有限公司股权转让意向性协议》终止。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2010年8月19日