证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-023

上海浦东路桥建设股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2010年8月18日在上海市浦东新区东绣路1229号召开，会议应出席董事9名，实际出席董事6名。董事罗芳艳因公未能出席，书面委托董事张延红代为行使董事职权，董事高国武因公未能出席，书面委托董事张毅代为行使董事职权；独立董事吕红兵因公未能出席，书面委托独立董事俞铁成代为行使董事职权；本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过了如下议案：

1、关于公司2010年上半年度经营情况的报告；

2、关于公司2010年上半年度预算执行情况的报告；

3、关于公司2010年半年度报告及摘要；

4、关于公司2010年度新增固定资产的议案；

同意公司下半年增加购建固定资产33.90万元，其中：机器设备增加31.5万元，办公设备增加2.4万元。

5、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

6、关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案；

同意公司在2009年度股东大会授权的10亿元城市基础设施BT项目投资额度的基础上额外追加30亿元的BT项目投资额度，授权期限为本议案股东大会审议通过之日起18个月。

本议案还须提交股东大会审议。

7、关于控股子公司上海寰保渣业处置有限公司受让常熟寰保渣业处置有限公司股权的议案；

同意公司控股子公司上海寰保渣业处置有限公司（以下简称“上海寰保”）以现金收购的形式，受让自然人股东所持常熟寰保渣业处置有限公司（以下简称“常熟寰保”）24%的股权，受让价格以经评估的常熟寰保公司净资产为依据。截至2010年6月30日，常熟寰保经审计净资产为3,046,324.94元。

上述收购完成后，上海寰保将持有常熟寰保100%的股权，常熟寰保成为上海寰保的全资子公司。

上述收购相关手续等授权公司经营层监督指导上海寰保经营层全权办理。

8、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。

同意公司于2010年9月10日召开2010年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一○年八月二十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-024

上海浦东路桥建设股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司第五届监事会第二次会议于2010年8月18日在上海市浦东新区东绣路1229号召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：

1、关于公司2010年上半年度预算执行情况的报告；

2、关于公司2010年半年度报告和摘要；

经监事会审查，半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2010年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

监事会

二○一○年八月二十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-025

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2010年第二次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年9月10日

●股权登记日（和/或B股的最后交易日）：2010年9月3日

●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

上海浦东路桥建设股份有限公司于2010年8月18日召开的五届董事会二次会议审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

会议召开日期和时间：2010年9月10日(星期五)上午10：00

会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

会议方式：现场召开

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案》	否

上述议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，董事会决议公告于2010年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象

1）截止2010年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、参会方法

1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

4）通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）58206677-209

邮编：200122 传真：(021)68765759

5）登记时间：2010年9月7日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

五、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一○年八月二十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托人对投票事项的指示（请对各项议案明确表示赞成、弃权、反对）：

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］ 765号文核准，于2008年6月23日至6月26日在上海证券交易所公开增发12,000万股普通股，每股面值1元，每股发行价格10.64元，共计募集资金人民币127,680万元，扣除承销费、保荐费及其它发行费用人民币4,982.18万元，实际募集资金人民币122,697.82万元。该项募集资金已于2008年6月27日全部到位，并经万隆会计师事务所有限公司以万会业字(2008)第2235号《验资报告》验证确认。

2010年度使用募集资金5,978,225.00元，累计使用募集资金122,697.8225万元,募集资金已全部按募集用途使用完毕。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及文件，结合本公司实际情况，制定了《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金按项目实行了专项存储。

公司募集资金净额在2010年3月份通过向上海北通投资发展有限公司增资方式全部使用完毕,并按照有关规定对募集资金专项帐户办理了注销手续。

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中所提供的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，在2008年7月11日与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）及中国建设银行股份有限公司张江支行（以下简称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司严格按照协议中的约定全面履行了相关的义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

本报告期公司共投入募集资金5,978,225.00元，截至2010 年6月30日累计投入募集资金122,697.8225万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司没有变更募投的项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露的相关信息是及时、真实、准确和完整的。不存在募集资金管理违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

2010年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                  单位：元

募集资金总额				1,226,978,225		本年度投入募集资金总额					5,978,225
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					1,226,978,225
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（注1）	是否达到预计效益 （注1）	项目可行性是否发生重大变化
向上海北通投资发展有限公司增资	—	1,226,978,225	1,226,978,225	1,226,978,225	5,978,225	1,226,978,225	0	100%	2010年3月	370,218,248.08	是	没有
合计	—	1,226,978,225	1,226,978,225	1,226,978,225	5,978,225	1,226,978,225	0	100%	—	0	—	—
未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注1：由于上海北通投资发展有限公司投资的“机场北通道”BT项目在招股说明书披露的是内部收益率，且招股说明书所披露的回收期限未满，故本报告按照前次招股说明书披露的投资项目内部收益率对“承诺效益”进行测算，将原披露的“内部收益率”指标换算为“投资收益”指标并与年度实现的收益进行比较。