证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2010-026

  上海梅林正广和股份有限公司

  第五届董事会第八次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010年8月19日上午在上海保定路325号16楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长周海鸣主持，与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

  一、通过了关于选举公司第五届董事会审计委员会委员和主任委员的议案；

  1、经董事长提名，选举会计专业的独立董事戴继雄为公司第五届董事会审计委员会委员，任期至2012年5月。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  2、根据审计委员会推选，同意会计专业的独立董事戴继雄为公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期至2012年5月。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  二、通过了关于选举一位薪酬委员会委员的议案；

  经董事长提名，选举独立董事戴继雄为公司第五届董事会薪酬委员会委员，任期至2012年5月。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  三、通过了公司2010年半年度报告全文和摘要；

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  四、通过了修改《总经理工作细则》部分条款的议案；

  原《总经理工作细则》中：

  第九条 总经理管理层决定在董事会授权范围内2000万元（含2000万元）人民币以下的投融资（不包括担保）和资产经营项目以及其他相关事项，由总经理办公会议讨论投融资或资产经营项目方案，并形成会议决定。

  现修改为：

  第九条 经董事会通过授予总经理管理层：

  （一）在董事会审议通过的控股企业年度融资预算范围内，单笔2000万元（含2000万元）人民币以下的融资（不包括担保）；对非控股企业不予融资。

  （二）对500万元（含500万元）人民币以下的单项投资和资产经营项目以及其他相关事项。

  由总经理办公会议讨论融资、投资和资产经营项目方案，并形成会议决议。

  公司其他管理制度中涉及到董事会授予总经理管理层该权限的，参照此权限执行。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  五、通过了制订公司《关联交易管理规定》的议案；

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  六、通过了公司向交通银行杨浦支行申请人民币10,000万元流动资金贷款（展期），期限1年，具体日期以合同约定为准。并授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力。

  担保单位：上海益民食品一厂（集团）有限公司。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  七、通过了公司向中信银行上海分行申请人民币11,000万元综合授信额度（展期），期限1年，具体日期以合同约定为准。并授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力。

  担保单位：上海益民食品一厂（集团）有限公司。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  八、通过了公司向建设银行申请人民币11,000万元流动资金贷款（展期），其中8,500万元为抵押贷款，另有2,500万元由上海益民食品一厂（集团）有限公司提供担保，期限均为1年，具体日期以合同约定为准。并授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  九、通过了公司向光大银行上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度（展期），期限1年，具体日期以合同约定为准。并授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力。

  担保方式为信用担保。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司董事会

  2010年8月21日