证券代码：600233 证券简称：大杨创世 编号：临2010-08

  大连大杨创世股份有限公司

  第六届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连大杨创世股份有限公司董事会2010年8月9日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的会议通知及相关议案。会议于2010年8月19日上午9：00在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、衡亮、李峰、王有为、李源山、蔡军亲自出席了会议。全体监事、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。

  会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

  一、 审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站

  http//:www.sse.com.cn)；

  书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于调整下属子公司担保额度的议案》。

  根据公司业务发展需求，公司在中国农业银行大连普兰店支行为下属七个控股子公司办理进口信用证开证授信额度提供最高额保证担保，总额合计6900万元（含等值外币），担保期限为：自董事会通过之日起一年。七个子公司分别是：大连洋尔特服装有限公司、大连耐尔特服装有限公司、大连格尔特服装有限公司、大连贸大时装有限公司、大连大通服装有限公司、大连经济技术开发区兴华服装有限公司、大连众富服装有限公司。

  上述子公司资产负债率低于70%，且单笔担保额未超过公司2009年度经审计净资产720,416,789.40元的10%。截至2010年8月19日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司为控股子公司提供担保的总额为 15,425.12万元，占公司2009年度经审计净资产的21.41%。

  本议案已经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过，不需要提交股东大会审议。

  书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  大连大杨创世股份有限公司董事会

  2010年8月21日