证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2010-009

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届十七次董事会于2010年8月19日在上海召开，会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事柴强因工作原因未能出席，书面授权独立董事于小镭代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

  一、公司2010年半年度报告及半年报摘要

  表决结果：7票同意，1票（周厚杰）反对，0票弃权

  二、关于公司拟出让爱建证券有限责任公司5.91%股权的议案

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  公司于2007年11月5日召开的董事会审议通过收购爱建证券有限责任公司5.91%计6500万股股权，交易价格为1.3亿元，并于2008年6月完成了工商管理部门的股权变更登记手续。

  现为了落实沪证监机构字[2010]327号《监管提醒函》中所提及的“参一控一”的监管要求，受同一实际控制人控制的多家机构，参控证券公司数不得超过两家，所以公司需在规定的期限内完成持有的爱建证券有限责任公司5.91%股权转让的事宜。

  现经上海东洲资产评估有限公司出具沪东洲资产评报字第DZ100265014号《资产评估报告》，公司持有的爱建证券6500万股股权资产长期投资账面净值为1.3亿元，评估值为2.0865亿元。

  经公司与爱建证券原股东上海汇银投资有限公司达成初步意向，拟以公司持有的6500万股股权，以每股3.2元的价格，合计总价为2.08亿元进行转让。

  公司会根据该事项的进展情况，在签订正式协议之后及时进行后续详细公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一○年八月二十日

  证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2010-010

  上海新黄浦置业股份有限公司

  临时董事会决议公告

  及召开公司2010年第一次临时股东大会的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司临时董事会于2010年8月20日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到董事7人，董事周厚杰因工作原因缺席。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

  一、公司董事会成员调整的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  公司董事周厚杰先生因工作变动原因，不再出任公司第六届董事会董事之职。

  另已经公司六届十六次董事会审议通过，董事乔卫兵先生因工作变动原因，不再出任公司第六届董事会董事之职，详见6月5日的《上海证券报》、《证券时报》。

  经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐，拟增补程齐鸣、刘继东为公司第六届董事会成员。

  附增补董事候选人简历：

  程齐鸣，男，1956年8月生，研究生，中共党员，曾先后任黄山市人民政府常务副市长、市委副书记，广西新长江高速公路有限公司董事、总经理，上海新华闻有限公司副总裁，现任杭州华溥有限公司总经理，中国华闻投资控股有限公司党委委员、副总裁，上海新华闻投资有限公司董事。

  刘继东，男，1956年11月生，硕士，中共党员，曾先后任广联（南宁）投资股份有限公司总裁助理、副总裁，现任广联（南宁）投资股份有限公司总裁、上海新华闻投资有限公司副总裁。

  以上议案需递交公司股东大会审议。

  二、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  (一)、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2010年9月6日（周一）上午 9：00

  3、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）

  4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：30—8：55之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：00正式开始。

  (二)、会议审议事项：

  一、公司董事会成员调整的议案

  1、 增补程齐鸣先生为公司第六届董事会董事；

  2、 增补刘继东先生为公司第六届董事会董事；

  以上议案投票表决均采取累计投票制。

  (三)、会议出席对象

  1、凡是2010年8月30日（周一）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

  (四)、登记方法

  1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2010年9月1日(周三) 8：30—16：00。

  3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）

  联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305

  (五)、其他事项

  1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

  2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室

  联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777

  邮编：200001

  联系人：蒋舟铭

  附授权委托书：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人： 受托人身份证号码：

  委托权限： 委托日期：

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一○年八月二十日