证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2010-027

东盛科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年8月13日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年8月20日以通讯方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：

一、公司2010年半年度报告。

二、关于增补蒲承民先生为公司独立董事的议案（后附提名人声明及候选人简介、声明）。

三、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2010年9月7日上午10时召开公司2010年第二次临时股东大会。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一○年八月二十日

附件1：候选人简介

蒲承民：男，64岁，中共党员，研究生学历。曾先后任职于西安市财政局、税务局、财政部驻陕监察专员办事处，并曾兼任西安市商业银行董事、监事。现任西安市会计师协会会长。

附件2：

东盛科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人东盛科技股份有限公司董事会现就提名蒲承民为东盛科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与东盛科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任东盛科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合东盛科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东盛科技股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东盛科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东盛科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是东盛科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为东盛科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与东盛科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括东盛科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在东盛科技股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：东盛科技股份有限公司董事会

（盖章）

2010年8月12日

附件3：东盛科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人蒲承民，作为东盛科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任东盛科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在东盛科技股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有东盛科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有东盛科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是东盛科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为东盛科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与东盛科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从东盛科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合东盛科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职东盛科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括东盛科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在东盛科技股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：蒲承民

2010年8月12日

证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2010-028

东盛科技股份有限公司关于召开

2010年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，公司定于2010年9月7日召开2010年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

1、会议时间：2010年9月7日上午10时

2、会议地点：公司六楼会议室

3、会议内容：审议《关于增补蒲承民先生为公司独立董事的议案》

4、会议出席对象：

（1）2010年9月1日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法：

（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2010年9月3日（上午9:00-下午4:30）

登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室

（3）其他事项：

公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦

联系电话：029-8833 2288转8531 8162

联系传真：029-8833 0835

邮政编码：710075

联系人：郑延莉 葛雪茹

（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

东盛科技股份有限公司董事会

2010年8月20日

东盛科技股份有限公司

2010年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2010年9月7日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于增补蒲成民先生为公司独立董事的议案

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：