股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2010-025

  北京航天长峰股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京航天长峰股份有限公司于2010年8月9日以书面形式发出通知，并于2010年8月19日下午3：00在公司七层会议室召开了八届三次董事会，应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由敖刚先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

  一、审议通过了2010年半年度报告（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、 审议通过了关于在吉林长春设立分公司的议案。

  公司根据目前业务开展需要，拟在吉林长春设立北京航天长峰股份有限公司吉林分公司。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告

  北京航天长峰股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月19日