本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2010年8月19日召开六届二十一次会议，公司会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李成委托董事陈肇堂代为表决，董事周春生委托董事陆正华代为表决，公司监事会主席列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对以下议案进行审议和表决。

  1、审议通过了《2010年半年度报告（全文及摘要）》。

  表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。  

  2、审议通过了《关于公司经营班子2010年薪酬分配与考核方案的议案》

  本议案由6名非关联董事进行表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。

  特此公告

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2010年8月21日

  股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2010-026

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告