证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 编号：2010- 16

  安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2010年 8 月19日在公司23楼会议室召开。会议通知于2010年8 月 9 日以电子邮件和传真方式发出。会议应到会董事 9名，实到董事9 名（张业信和任浩董事分别委托倪志敏和周亚娜董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事、高管和有关中介机构列席了会议。会议由倪志敏董事长主持。会议经充分讨论后，依法表决，全票通过并形成了如下决议：

  一、选举曹杰先生为公司副董事长；

  三、公司2010年度半年度报告及摘要；

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2010年8 月 20日