关于王为民先生辞去董事会秘书职务的公告
证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2010—011
柳州两面针股份有限公司
关于王为民先生辞去董事会秘书职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事会秘书王为民先生的辞职报告。因工作分工变动原因，王为民先生请求辞去公司董事会秘书职务。根据《柳州两面针股份有限公司章程》等有关规定，王为民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王为民先生担任公司董事会秘书期间对公司的发展所作的努力与贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2010年8月20日
证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2010—012
柳州两面针股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2010年8月19日—8月20日以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公司全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于指定潘俊宏先生代为履行董事会秘书职责的议案》。
因工作分工变动原因，王为民先生已于近期辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书以前，公司董事会决定由公司职工董事、证券事务代表潘俊宏先生代为履行董事会秘书职责（潘俊宏先生简历附后）。
公司将根据相关规定尽快确定新的董事会秘书人选。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2010年8月20日
附潘俊宏先生简历：
潘俊宏，男，1973 年生，工商管理硕士，会计师。曾就职于广西国际信托投资公司证券部，曾任国海证券柳州北站营业部总经理助理，柳州两面针股份有限公司投融部副经理、经理，现任柳州两面针股份有限公司职工董事、证券事务代表、董事办主任。潘俊宏先生于2007年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
截至2010年8月18日，潘俊宏未持有柳州两面针股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。