证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2010-011

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2010年8月9日以书面及传真方式发出，会议于2010年8月20日在公司二楼第三会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨延良主持，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等的要求，会议决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议《山东博汇纸业股份有限公司2010年半年度报告及摘要》

详细内容请查阅《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司董事、审计委员会成员杨升先生已经辞职，拟增补董事杨延智先生为公司董事会审计委员会成员。增补后公司董事会审计委员会成员为赵耀、聂志红、杨延智，赵耀先生任主任委员。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2010年8月20日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2010-012

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于2010年8月9日以书面形式发出通知，于2010年8月20日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应参加监事7人，实际参加监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等的规定。会议审议并通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2010年半年度报告及摘要》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二○一○年八月二十日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2010-013

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》等有关规定，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2010年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督委员会《关于核准山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2009]850号）核准，于2009年9月23日向社会公开发行面值总额为人民币97,500万元的可转换公司债券，每张债券面值人民币100元。本次发行可转债实际募集资金人民币97,500万元，在扣除承销费和保荐费1,800万元后的余额为人民币95,700万元，于2009年9月30日汇入公司在银行开设的募集资金专用存储账户。扣除本次审计及专项报告费用等发行费用后募集资金净额为人民币95,364.40万元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2009]第200号验资报告进行了验证。

募集资金到位后，本公司即与保荐机构及相关银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金实行专户存储。2009年度，实际使用95,364.40万元。2010年上半年，将节余募集资金（为募集资金利息收入）合计16.24万元用于补充流动资金。截至2010年6月30日，募集资金存储专户余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2004年7月3日召开的第四届董事会第四次会议及2004年8月6日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59 号）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际对《募集资金管理办法》进行了修订，并于2008年7月20日召开第五届董事会第十六次会议及2008年9月13日第三次临时股东大会通过了《山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法（修订）》。

根据《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2009年10月15日，分别与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司桓台支行、中国工商银行股份有限公司桓台支行、中国农业银行股份有限公司桓台支行、中国银行股份有限公司桓台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2010年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

根据公司公开发行可转换公司债券《募集说明书》等相关文件披露的募集资金投向，此次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95,364.40万元,将全部用于年产35万吨高档包装纸板工程。

截至2010年6月30日，公司承诺募投项目未调整，承诺投入募投项目的金额为人民币95,364.40万元，募投项目累计投入募集资金为人民币95,364.40万元，累计投入金额与承诺投入金额的差额为0元，投入进度为100%，其中：2009年度，已投入金额为人民币95,364.40万元；2010年上半年，将募投项目完成后的节余募集资金合计16.24万元（为募集资金利息收入）用于补充流动资金，另外，截至2009年12月31日募集资金储存专户暂存的未支付部分发行费用5.27万元已支付完毕。项目可行性未发生重大变化，募投项目已于2010年2月份建成投产，并于2010年上半年实现主营业务利润11,200万元，达到承诺效益的93.74%，主要原因是募投项目处于生产线磨合阶段。

2、募投项目先期投入及置换情况

中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年10月15日出具了《山东博汇纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2009]第2484号），经审计，截至2009年9月30日，公司以自筹资金预先投入年产35万吨高档包装纸板工程项目141,879.77万元。

公司于2009年10月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司同意以9亿元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。2009年10月16日，公司完成资金的置换事宜。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2010年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

节余募集资金为利息收入，截至2010年6月30日，利息收入合计16.24万元。2010年上半年，将募投项目完成后的节余募集资金合计16.24万元（为利息收入）用于补充流动资金，另外，截至2009年12月31日募集资金储存专户暂存的未支付部分发行费用5.27万元已支付完毕。

5、募集资金使用的其他情况

截至2010年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2010年6月30日，公司此次发行可转换公司债券募集资金实际投资项目与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关信息披露文件中的募集资金投入项目一致，不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合公司《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》及相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，公司对相关信息及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司2010年上半年募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

宏源证券股份有限公司作为本公司2009年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

博汇纸业2009年公开发行可转换公司债券募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，博汇纸业对募集资金实行专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，本次募集资金的存放、使用信息披露符合相关法律法规的规定。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2010年8月20日

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额			95,364.40		本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					95,364.40
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产35万吨高档包装纸板工程	95,364.40	95,364.40	95,364.40	0.00	95,364.40	-	100.00%	2010年2月	11,200.00	否	否
合计	95,364.40	95,364.40	95,364.40	0.00	95,364.40	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因				公司募投项目按计划进度实施，已于2010年2月投产，生产出合格产品。
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至 2010年6月30日止，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2010年6月30日止，公司以募集资金置换自有资金先期投入90,000万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2010年6月30日止，募集资金存储专户结余0.00元。
募集资金其他使用情况				无