证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—42

  江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2010年8月16日以电子邮件等方式发出，会议以通讯方式于2010年8月19日召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、关于授权子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向江苏银行股份有限公司申请壹亿壹千万元贷款的议案

  由于凤凰和美项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司南京凤凰置业有限公司拟向江苏银行股份有限公司营业部申请房地产开发贷款（人民币）壹亿壹仟万元整，贷款期限为两年。

  同时同意全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司南京凤凰置业有限公司以其拥有的南京市赛虹桥西营村土地使用权（土地证号：宁雨国用2008第05714号）作为江苏银行股份有限公司营业部贷款的抵押担保。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  二、关于授权子公司江苏凤凰置业有限公司向中国工商银行股份有限公司南京城北支行申请贰亿元贷款的议案

  由于凤凰和熙项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司城北支行支行申请房地产开发贷款（人民币）贰亿元整，贷款期限为三年。

  同时同意全资子公司江苏凤凰置业有限公司以其拥有的编号为宁建国用(2010)第02126号土地使用权作为中国工商银行股份有限公司城北支行贷款的抵押担保。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2010年8月21日