证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2010-017号

武汉道博股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议通知情况

公司已于2010年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《武汉道博股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》；2010年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《武汉道博股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议召开和出席情况

武汉道博股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年8月20日下午14：00时在公司会议室召开。会议由董事、总经理陈海淳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数38人，代表股份44,588,773股，占公司总股本的42.69%；其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数4人，代表股份44,036,569股，占公司总股本的42.16%；参加网络投票的股东人数34人，代表股份552,204股，占公司总股本的0.53%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会所有议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决，审议了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

1、关于选举陈海淳先生为公司第六届董事会董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,520,473股	900股	67,400股	99.85%	是

2、关于选举李永平先生为公司第六届董事会董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,520,473股	900股	67,400股	99.85%	是

3、关于选举曾磊光先生为公司第六届董事会董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,520,473股	900股	67,400股	99.85%	是

4、关于选举刘家清先生为公司第六届董事会董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,520,473股	900股	67,400股	99.85%	是

5、关于选举伍新木先生为公司第六届董事会独立董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,516,173股	5,200股	67,400股	99.84%	是

6、关于选举肖永平先生为公司第六届董事会独立董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,516,173股	5,200股	67,400股	99.84%	是

7、关于选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,516,173股	5,200股	67,400股	99.84%	是

二、关于监事会换届选举的议案

1、关于选举许欣平先生为公司第六届监事会监事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,499,073股	5,200股	84,500股	99.80%	是

2、关于选举龚明山先生为公司第六届监事会监事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,499,073股	5,200股	84,500股	99.80%	是

三、关于调整公司董事、监事津贴标准的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,482,673股	51,700股	54,400股	99.76%	是

四、关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,505,373股	5,600股	77,800股	99.81%	是

五、关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	44,588,773股	44,529,173股	28,600股	31,000股	99.87%	是

四、律师出具的法律意见

湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告!

武汉道博股份有限公司

2010年8月21日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2010-018号

武汉道博股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉道博股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年8月20日在公司会议室召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体新任董事共同推荐董事陈海淳先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举陈海淳先生为公司第六届董事会董事长。

二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

1、战略委员会

战略委员会由陈海淳先生、肖永平先生、伍新木先生、张志宏先生、李永平先生组成；其中陈海淳先生任主任委员。

2、审计委员会

审计委员会由张志宏先生、伍新木先生、刘家清先生组成；其中张志宏先生任主任委员。

3、提名委员会

提名委员会由肖永平先生、张志宏先生、曾磊光先生组成；其中肖永平先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由伍新木先生、肖永平先生、陈海淳先生组成；其中伍新木先生任主任委员。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举，经公司第六届董事会提名委员会提名，会议以逐人表决方式通过：

1、关于聘任陈海淳先生为公司总经理的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任廖可亚女士为公司副总经理兼财务总监的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任柯平平女士为公司副总经理的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任周栋先生为公司副总经理的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于聘任周家敏先生为公司副总经理、董事会秘书的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事认为上述人员的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

四、关于聘任方玮琦先生为公司证券事务代表的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

                    武汉道博股份有限公司董事会

                        2010年8月21日 

附：新聘高级管理人员简历

陈海淳先生：46岁，博士学历，曾就职于华中理工大学、西安东屹房地产开发公司、武汉当代物业发展有限公司、金碧房地产开发有限公司，现任武汉道博股份有限公司总经理。

廖可亚女士：34岁，大学本科学历，曾就职于长江证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司，现任武汉道博股份有限公司副总经理兼财务总监。

周栋先生：31岁，本科学历，历任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理，现任武汉道博股份有限公司财务部经理。

柯平平女士：41岁，大学本科学历，注册会计师，曾就职于武汉当代物业发展有限公司财务部，现任武汉道博股份有限公司财务部经理。

周家敏先生：35岁，大学本科学历，曾任职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部，现任武汉道博股份有限公司董事会秘书。

附：新聘证券事务代表简历

方玮琦先生：34岁，大学专科学历，2002年12月取得了上海证券交易所的董事会秘书资格证书，曾任职于武汉祥龙电业股份有限公司。

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2010-019号

武汉道博股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉道博股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年8月20在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体新任监事共同推荐监事许欣平先生主持，会议经认真研究，审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。经投票表决，与会监事一致选举监事许欣平先生为公司第六届监事会召集人。

特此公告!

             武汉道博股份有限公司监事会

                 2010年8月21日 

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2010-020号

武汉道博股份有限公司

关于职工监事换届选举公告

武汉道博股份有限公司职工代表大会2010年第一次会议于2010年8月19日在公司会议室召开，共计8名职工代表出席了会议，鉴于公司监事会即将换届选举，会议审议通过了《关于公司监事会职工监事换届选举的议案》，与会代表一致同意选举左瑶华女士为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。

特此公告!

武汉道博股份有限公司职工代表大会

2010年8月21日

附：职工监事简介

左瑶华女士：大学本科学历。曾就职于武汉市茂盛科技有限公司行政部，现任武汉道博股份有限公司总经理办公室主任、职工监事。