证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—033

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  第四届董事会第八次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议于2010年8月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年8月18日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2010年半年度报告及其摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  (半年报摘要详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn,全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)

  2、审议《关于增持江苏一汽铸造股份有限公司股份的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意以原价2.5元/股收购经营管理层部份股权，收购股权合计1169.24万股，对应股权转让价格合计2923.1万元。

  本次股权收购完成后，本公司持有一汽铸造股权比例将从40%增至51.69%。

  （具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》)

  3、审议《关于放弃无锡天奇风电零部件部份股权优先认购权的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  无锡天奇风电零部件制造有限公司为本公司控股子公司，该公司注册资本10000万元，实收资本10000万元。本公司持有该公司55%的股权，江苏南方天奇投资有限公司持有该公司45%的股权。为调动该公司经营管理层的积极性，江苏南方天奇投资有限公司拟转让部份股权给经营管理层，转让股份数为798万股，占该公司总股本的7.98%，转让对价为1元/股。考虑到经营管理层持股有利于公司的持续稳定发展，同意放弃优先认购权。该等经营管理层人员与本公司不存在关联关系，本次交易未形成关联交易。

  特此公告.

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2010年8月21日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—034

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  关于第四届监事会第四次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届监事会第四次(临时)会议于2010年8月13日以书面形式发出，会议于2010年8月18日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2010年半年度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告！

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

  2010年8月21日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—035

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、概述

  江苏一汽铸造股份有限公司为本公司参股公司，该公司成立于2009年3月。该公司注册资本为10000万元，实收资本为9500万元，发起人为江苏天奇物流系统工程股份有限公司、无锡一汽铸造有限公司及江苏一汽铸造股份有限公司的经营管理层。各发起人均以2.5元/股认购股份。本公司持有该公司40%的股份，无锡一汽铸造有限公司持股40%，经营管理层持股20%。根据章程约定：出资为分期出资，截止目前，本公司与无锡一汽铸造有限公司出资已全部到位，经营管理层尚有40%资金未出资到位，根据约定该部份出资应于2011年1月30日之前出资到位。鉴于经营管理层部份股东因资金原因暂无能力履行后续出资义务。因此经双方协商，本公司拟以原价2.5元/股收购经营管理层部份股权，收购股权合计1169.24万股，对应股权转让价格合计2923.1万元，其中应付经营管理层的股权转让款1753.86万元，承继的后续履行出资资金1169.24万元。股权转让行为完成后，本公司将持有一汽铸造股份5169.24万股，占总股份51.69%。

  2、本次投资行为未构成关联交易。

  3、本次投资行为业经第四届董事会第八次(临时)会议审议通过，该事项无需股东大会审批。

  二、交易对手介绍

  本次股权转让方为江苏一汽铸造股份有限公司的经营管理层，均为自然人。

  三、投资标的基本介绍

  江苏一汽铸造股份有限公司为本公司参股公司，该公司注册资本为10000万元。本公司持股40%。本次股权转让行为完成后，本公司将持有51.69%。公司经营范围：铸件加工；模具的设计、制造、机械加工。2010年1-6月，该公司实现主营业务收入13621万元，实现净利润610万元。截止2010年6月30日，该公司总资产56569万元，总负债24167万元，净资产22402万元。（以上数据未经审计）

  四、本次对外投资的目的，存在风险及对公司的影响

  1、投资目的 本次对外投资行为完成后，本公司持有一汽铸造的股份将从40%变更为51.69%，成为一汽铸造的控股股东，本次收购股权的资金来源为本公司自有资金，出资方式为现金收购。

  2、风险因素 由于国内风电市场存在一定的产能过剩问题。国家发展改革委等部门提出了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，意见指出，若不及时调控和引导，风电设备行业产能过剩将不可避免。严格控制风电装备产能盲目扩张，鼓励优势企业做大做强，优化产业结构，维护市场秩序。江苏一汽铸造股份有限公司为国际上生产风电铸件的优质企业，目前产能远远满足不了市场的需求，但长期来看，仍存在一定的潜在市场风险。

  3、影响 本次股权转让行为完成后，一汽铸造成为本公司控股子公司，将纳入财务合并报表范围，对本公司财务数据具有积极影响。

  特此公告！

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2010年8月21日