股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2010-

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2010年第3次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2010年8月8日发出书面开会通知，2010年8月18日以通讯表决方式召开本年度第3次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、梁又姿共10人参加了会议，独立董事陈收因公出差，委托独立董事叶泽代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于公司金竹山火力发电分公司扩建二期工程竣工决算报告的议案》。

  公司所属金竹山火力发电分公司扩建二期工程于2007年9月18日经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，总投资23.8804亿元（不含“上大压小”补偿费用）。公司董事会2009年第七次会议决议批准追补“上大压小”补偿费用16534万元后，投资总额为255338万元。

  经过中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，该项目工程竣工决算总投资为240340.72万元(含铺底流动资金1636万元和“上大压小”补偿费用17682万元)，比公司董事会批准的总投资节约14997.28万元，单位千瓦投资4005.68元，其中建筑工程投资41539.98万元，安装工程投资44024.01万元,设备投资99579.29万元，其他投资55197.45万元(其中资本化利息11348万元)。

  同意 票，反对 票，弃权 票。

  二、《关于公司金竹山火力发电分公司关停机组设备资产拍卖处置的议案》。

  为贯彻落实《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发〔2007〕2号）和《国家发展改革委关于火电机组“上大压小”项目前期工作有关要求的通知》（发改能源〔2008〕295号），积极响应国家“节能减排、上大压小”政策，公司金竹山火力发电分公司（以下简称金电分公司）截至2008年底共关停了47.5万千瓦机组，1台12.5万千瓦机组（6号）停机备用，淘汰产能达60万千瓦。

  为妥善解决关停机组资产处置问题，公司拟与北京中科信诚咨询有限公司签订业务约定书和产权交易委托合同，并委托北京中科信诚咨询有限公司在北京产权交易所以评估值为参考，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》等法规并结合上市公司资产处置的有关规定，挂牌处置金电分公司关停机组设备资产。

  同意 票，反对 票，弃权 票。

  三、《关于公司红壁岩水电站2×6MW工程竣工决算报告的议案》。

  2007年公司第一次董事会批准公司红壁岩水电站2×6MW工程项目动态总投资15389万元，其中含张家界市人民政府给予5000万元的补偿。

  由于受到2008年冰灾的影响和国际金融危机的冲击，使得人工费用和材料价格有所上涨，建设场地征用费、水库淹没补偿费及建设单位管理费用有所增加，导致工程实际总投资较公司董事会批准动态总投资有所增加。

  公司聘请湖南湘能会计师事务所有限公司对该项目进行工程竣工审计并编制了项目竣工决算审计报告。该工程总概况为：静态总投资17052.53万元，动态总投资17386.22万元（含接入系统工程），其中：建筑工程7267.27万元，安装工程2092.22万元，安装设备4459.28万元，其他费用3233.76万元，资本化利息333.69万元。

  同意 票，反对 票，弃权 票。

  四、《公司2010年半年度报告》及摘要。

  2010年三季度,湖南省处于夏季用电高峰期,预计公司发电量和机组利用小时较二季度有所增长,同时本省第三季度属平水期,按照《湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法》，火电电价较二季度丰水期电价增加0.04元/千瓦时,电力销售收入相应有所增长,但是考虑到公司上半年亏损3.23亿元且煤价高位运行的情况，预计下一报告期末将继续亏损。

  同意 票，反对 票，弃权 票。

  特此公告

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2010年8月23日

  股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2010-11

  大唐华银电力股份有限公司监事会

  2010年第2次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2010年8月8日发出书面开会通知，2010年8月18日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到监事7人，监事王静远、石峰、刘建新、邓振明、钟伍叁、赵云辉、王正桃共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

  一、《关于更换公司监事的议案》

  因工作需要，邓振明先生不再担任公司监事，拟聘请廖金华先生担任公司监事。

  根据《公司章程》第五十三条，本议案经监事会审议通过，将提交公司下次股东大会审议批准。

  经回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

  附廖金华先生简历：

  廖金华，经济师，历任建设银行湖南省分行人事处副处长、处长，兼任建设银行株洲市分行副行长，建设银行湖南省分行党委委员，纪委书记，桃江建信村镇银行董事长，现任长沙宏达科技发展有限公司董事长。

  二、《公司2010年半年度报告》。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  监事会对报告发表如下审核意见：

  （一）报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

  （二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

  （三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  大唐华银电力股份有限公司监事会

  2010年8月23日